公告日期：2025-01-04

证券代码：300489 证券简称：光智科技 公告编号：2025-006
光智科技股份有限公司

关于开展 2025 年度融资业务接受关联方担保暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

光智科技股份有限公司（以下简称“光智科技”“公司”）于 2025 年 1 月 2 日
召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于开展 2025 年度融资业务接受关联方担保暨关联交易的议案》，现将详细内容公告如下：

一、关联交易概述

1.为满足公司及合并报表范围内子公司业务发展和日常经营的资金需求，2025年度公司及合并报表范围内子公司拟向各金融机构开展融资业务（业务类型包括但不限于银行借款、银行承兑汇票、融资租赁、售后回租等），公司实际控制人朱世会先生、控股股东佛山粤邦投资有限公司（以下简称“粤邦投资”）、公司董事兼总经理朱世彬先生以及关联方广东先导稀材股份有限公司（以下简称“先导稀材”）、广东先导先进材料股份有限公司（以下简称“先导先进”）、清远先导材料有限公司（以下简称“清远先导”）等公司实际控制人同一控制下的关联企业，拟对公司及子公司顺利开展各类融资业务提供连带责任保证，预计2025年新增担保额度不超过人民币132,200万元。上述关联方在保证期间内不收取任何担保费用，且公司及子公司无需对该担保事项提供反担保。具体担保形式、担保金额、担保期限等按与相关金融机构实际签署的担保协议为准。上述关联担保事项的决议有效期为自审议本议案的董事会决议通过之日起十二个月内。

2.2025 年 1 月 2 日，公司召开了第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关
于开展 2025 年度融资业务接受关联方担保暨关联交易的议案》。关联董事侯振富、朱世彬、童培云对本议案进行了回避表决，亦未代理他人行使表决权。本项议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。

3.根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.17条，上市公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可豁免提交股东大会审议。因此，本议案在公司董事会审议范围内，无需提交公司股东大会审议。

4.为提高工作效率，及时办理融资业务，董事会授权公司法定代表人或其指定的代理人全权代表公司签署上述事项（包括但不限于银行借款、担保、抵押、融资租赁等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

5.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，无需经过有关部门批准。

二、被担保人基本情况

（一）光智科技股份有限公司

1.统一社会信用代码：912301997875329317

2.成立日期：2006 年 7 月 19 日

3.注册地址：哈尔滨市哈南工业新城核心区哈南第八大道 5 号

4.法定代表人：刘留

5.注册资本：人民币 137,672,835.00 元

6.经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；功能玻璃和新型光学材料销售；表面功能材料销售；稀土功能材料销售；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；金属材料销售；高纯元素及化合物销售；仪器仪表销售；电子元器件与机电组件设备销售；机械设备销售；机械零件、零部件销售；机械电气设备销售；模具销售；销售代理；货物进出口；技术进出口；金属材料制造；有色金属合金制造；金属加工机械制造；锻件及粉末冶金制品制造；机械零件、零部件加工；淬火加工；模具制造。

7.被担保人最近一年及一期主要财务指标

单位：万元

主要财务指标 2024 年 9 月 30 日（未经审

2023 年 12 月 31 日（经审计）

计）

资产总额 90,081 89,220

负债总额 67,973 69,109

净资产 ……
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