公告日期：2025-01-07

证券代码：300486 证券简称：东杰智能 公告编号：2025-003
东杰智能科技集团股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司于 2025 年 1 月 6 日召开第八届董事会第二十七次会议，审议通过了《关
于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》。同意提名邢成亮先生、娄刚先生、王振国先生、张文清先生、张兆磊先生、郭强忠先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；提名刘滨艳女士、潘素娇女士、娄祝坤先生为公司第九届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件）。
其中，刘滨艳女士尚未取得独立董事资格证，其已承诺参加最近一期上市公司独立董事培训班并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书；潘素娇女士和娄祝坤先生均已取得独立董事资格证书。独立董事候选人任职资格和独立性需经深圳证券交易所审查无异议后提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

公司董事会提名委员会已通过了对上述董事候选人任职资格审查。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事候选人需提交公司 2025 年第一次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生 6 名非独立董事、3 名独立董事，共同组成公司第九届董事会，任期自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第八届董事会董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

本次换届选举后，公司第八届董事会董事蔺万焕先生、梁燕生先生、王吉红女士、张昊先生、王永红先生、陈国锋先生、阴慧芳女士、朱黎庭先生不再担任董事及董事会各专门委员会相关职务。公司董事会对前述董事在任职期间为公司及董事会所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

东杰智能科技集团股份有限公司董事会
2025 年 1 月 6 日

附件 1：非独立董事候选人简历

1、邢成亮先生，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，1974 年出生，2012年毕业于中央广播电视大学，本科学历。1993年至2023年在齐商银行工作，先后任营业部主管、党支部书记、党委书记、支行行长，2023 年至今在淄博市财金控股集团有限公司工作，任集团风控总监，2023 年 6 月起任山东齐盛期货有限公司党支部书记、董事长，2024 年 12 月起任淄博匠图恒松控股有限公司董事长。

截至本公告日，邢成亮先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》规定不得担任董事的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条和第3.2.4条所规定的情形；不属于失信被执行人。
2、娄刚先生，中国香港永久居民，1974 年出生，1997 年毕业于上海财经大学获本科学历。2015 年于清华大学五道口研究生院取得金融 EMBA 硕士学历。早期历任 LG 证券高级分析师；邓普顿资产管理有限公司副总裁兼投资分析员；2001
年 8 月至 2011 年 6 月于摩根士丹利亚洲有限公司任董事总经理兼中国策略师；
2011 年 7 月至 2014 年 6 月于摩根士丹利证券(中国)有限公司任常务副总经理；
2014 年 6 月至 2016 年 6 月于恒睿金松（上海）股权投资管理有限公司任总经理；
2016 年 7 月至今于恒睿铂松（上海）股权投资管理有限公司任法定代表人、总经理兼执行董事；2023 年 01月至今于江阴江化微电子材料股份有限公司任董事。2021 年 12 月至今任公司董事长。

截至本公告日，娄刚先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司……
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