公告日期：2024-12-07

证券代码：300483 证券简称：首华燃气 公告编号：2024-096
债券代码：123128 债券简称：首华转债

首华燃气科技（上海）股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

首华燃气科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第
四次会议于 2024 年 12 月 6 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知
已于 2024 年 11 月 29 日以通讯方式（电话及电子邮件）送达全体董事。本次会
议由董事长王志红先生召集并主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中：以通讯表决方式出席会议董事 4 名，分别为吴海江、周展、项思英、葛艾继），公司监事和高级管理人员列席本次会议，本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，并以记名投票方式表决，形成以下决议：

（一）审议通过《关于不向下修正“首华转债”转股价格的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于不向下修正“首华转债”转股价格的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

1、第六届董事会第四次会议决议。

特此公告。

首华燃气科技（上海）股份有限公司
董 事 会
二〇二四年十二月七日

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