公告日期：2025-01-08

证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2025-001

合纵科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现变更或否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

（一）股东大会届次

2025 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开时间

1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 8 日下午 14:30 开始

2、网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所（“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间
为 2025 年 1 月 8 日 09:15-09:25，09:30-11:30，13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 1 月 8
日 09:15-15:00 期间的任意时间。

（五）会议召开方式

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

（六）股权登记日

本次股东大会的股权登记日为 2025 年 1 月 3 日（星期五）。

（七）会议召开地点

北京海淀区上地三街 9 号嘉华大厦 D 座 1211（公司第一会议室）。

（八）现场会议主持人：董事、总经理韦强先生

（九）会议出席情况

1、出席会议的总体情况

参加会议的股东及股东授权代表354人，代表股份数188,598,393股，占公司有表决权股份总数（总股本扣除回购股份数量后，下同）的17.7144%。其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份以外的其他股东）共351人，代表股份数7,783,806股，占公司有表决权股份总数的0.7311%。

2、现场会议出席情况

参加现场会议的股东及股东授权代表共3人，共代表本公司股份数为180,814,587股，占公司有表决权股份总数的16.9833%。其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份以外的其他股东）共0人，代表股份数0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东及股东授权代表共351人，代表股份数7,783,806股,占公司有表决权股份总数的0.7311%。其中，参加表决的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份以外的其他股东）共351人，代表股份数7,783,806股,占公司有表决权股份总数的0.7311%。

4、公司的董事及监事、董事会秘书、部分高级管理人员及公司见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

出席本次会议的股东及股东授权代表通过现场书面表决、网络投票表决的方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于控股公司对外提供担保的议案》

1、议案内容

议案具体内容详见公司于2024年12月24日在巨潮资讯网上披露的相关公告。
2、议案表决结果

对本议案进行表决的现场投票及网络投票有效表决的股份总数 188,598,393 股，同意股数 183,724,377 股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的 97.4157%；反对股数 4,657,456 股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的 2.4695%；弃权股数 216,560 股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的 0.1148%。

其中，中小投资者同意股数 2,909,790 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的 37.3826%；反对股数 4,657,456 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的 59.8352%；弃权股数 216,560 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的 2.7822%。

3、回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于为控股公司提供担保的议案》

1、议案内容

议案具体内容详见公司于2024年12月24日在巨潮资讯网上披露的相关公告。
2、议案表决结果

对……
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