公告日期：2025-01-09

证券代码：胜宏科技 证券简称：300476 公告编号：2025-004
胜宏科技（惠州）股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2025年第一次临时股东会

2.股东会的召集人：公司董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。

4. 会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025年1月24日（星期五）下午14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2025年1月24日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为2025年1月24日9:15至15:00的任意时间。

5.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合

6.会议的股权登记日：2025年1月17日

7. 出席对象：

（1）于股权登记日 2025 年 1 月 17 日下午收市时在中国结算深圳分公司登
记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面 形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8.会议地点：惠州市惠阳区淡水镇新桥村行诚科技园胜宏科技会议室。

二、会议审议事项

本次股东会提案名称及编码表：

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于补选公司非独立董事的议案》 √

上述议案已经公司第四届董事会第三十二次会议审议通过，具体内容详见公

司于 2025 年 1 月 9 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公

告。

上述议案为普通决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的二分之一以上
通过方为有效。

本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露
（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

2、登记时间：2025 年 1 月 21 日（星期二）上午 9:00-12:00，下午 14:00-17:00

3、登记地点：惠州市惠阳区淡水镇新桥村行诚科技园胜宏科技董事会办公
室。

4、登记手续：

（1）全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托一位代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司股东。

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。

法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股东账户卡办理登记手续；

法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡办理登记手续。

（3）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续。

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。信函或传真须
在 2025 年 1 月 21 日（星期二）下午 17:00 之前以专人送达、邮寄或传真方式到
公司（登记时间以收到传真……
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