公告日期：2024-11-27

证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2024-124
香农芯创科技股份有限公司关于

为子公司提供担保暨接受关联方提供担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、截止到本公告日，以本次本金最高担保额人民币 1000 万元计算，公司及
子公司累计担保（含反担保）合同金额为 50.34 亿元（美元合同汇率按照 2024
年 11 月 27 日中国外汇交易中心受权公布人民币汇率中间价 1 美元对 7.1982 元
人民币计算。不含子公司对公司的担保。对同一债务提供的复合担保只计算一次，下同），占公司 2023 年度经审计净资产的比例为 191.58%。其中，公司对深圳市新联芯存储科技有限公司的担保合同金额为人民币 5.1 亿元；

2、公司及子公司无对合并报表范围外的对外担保事项，也不存在逾期担保。敬请广大投资者注意防范风险。

一、审议情况概述

（一）担保审议情况概述

公司分别于 2024 年 7 月 16 日、8 月 2 日召开第五届董事会第三次（临时）
会议、2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于调整申请授信并提供担保事项的议案》，同意公司合并报表范围内主体为全资子公司深圳市新联芯存储科技有限公司（以下简称“新联芯”）提供新增不超过人民币 5.5 亿元（或等值外币）的担保（含反担保），担保方式包括但不限于一般担保、连带担保等。详见
公司于 2024 年 7 月 17 日、8 月 2 日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券
报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于调整申请授信并提供担保事项的公告》（公告编号：2024-084）、《2024 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-090）。

（二）关联方提供担保暨关联交易审议情况概述

2024 年 9 月 19 日，公司召开第五届董事会第五次（临时）会议、第五届监
事会第五次（临时）会议，审议通过《关于接受关联方提供增信措施暨关联交易的议案》，同意接受黄泽伟先生、彭红女士及其关联方为公司全资子公司联合创泰科技有限公司、联合创泰（深圳）电子有限公司、新联芯新增提供不超过人民币 85 亿元（或等值外币）的增信措施，增信措施包括但不限于担保、反担保等措施。公司及子公司无需向黄泽伟先生、彭红女士及其关联方支付本次增信费用，
也无需提供反担保。保荐机构发表了核查意见。详见公司于 2024 年 9 月 19 日在
《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于接受关联方提供增信措施暨关联交易的公告》（公告编号：2024-103）。

二、公司为新联芯提供担保暨新联芯接受关联方担保的进展情况

近日，公司收到公司和彭红女士分别与中信银行国际(中国)有限公司（以下简称“中信银行”）签署的《最高额保证合同》（上述由不同主体签署的《最高额保证合同以下统称“《保证合同》”），根据《保证合同》，公司和彭红女士同意为新联芯向中信银行申请的人民币 1000 万元借款提供最高本金余额为 1000 万元连带责任担保。

公司本次担保事项在 2024 年第三次临时股东大会授权范围之内。彭红女士
本次担保事项在公司第五届董事会第五次（临时）会议审议范围内。

三、交易对手方基本情况

企业名称：中信银行国际(中国)有限公司

统一社会信用代码：91440300618900991W

法定代表人：毕明强

企业类型：有限责任公司(港澳台法人独资)

成立日期：2008-03-13

注册资本：100000 万人民币

注册地址：深圳市罗湖区桂园街道人民桥社区深南东路 5001 号华润大厦

601-602、606 单元及 1101-1103 单元

经营范围：在下列范围内经营对各类客户的人民币业务以及外汇业务：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理票据承兑与贴现；买卖政府债券和金融债券；买卖股票以外的其他外币有价证券；提供信用证服务及担保；
办理国内外结算；买卖、代理买卖外汇；代理保险；从事同业拆借；从事银行卡业务；提供保管箱服务；提供资信调查和咨询服务；中国银行保险监督管理委员会批准的其他业务。

公司与中信银行无关联关系。

四、《保证合同》主要内容

1、保证人：公司、彭红

债权人:中信银行

债务人：新联芯

2、保证方式：连带责任担保

3……
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