公告日期：2024-11-29

证券代码：300474 证券简称：景嘉微 公告编号：2024-068

长沙景嘉微电子股份有限公司

关于部分募投项目新增实施主体

及使用部分募集资金向全资子公司实缴出资

和提供借款以实施募投项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“景嘉微”）于 2024 年11 月 29 日分别召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于部分募投项目新增实施主体及使用部分募集资金向全资子公司实缴出资和提供借款以实施募投项目的议案》。公司拟将募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“高性能通用 GPU 芯片研发及产业化项目”实施主体由公司全资子公司长沙景美集成电路设计有限公司（以下简称“景美”）增加为景美及景嘉微，以及拟使用募集资金向全资子公司无锡锦之源电子科技有限公司（以下简称“锦之源”）实缴出资以实施募投项目“通用 GPU 先进架构研发中心建设项目”，总金额不超过人民币 5,600.00 万元；公司拟向全资子公司景美提供借款用于实施募投项目“高性能通用 GPU 芯片研发及产业化项目”，总金额不超过人民币 5,000.00 万元。上述事项不构成募集资金用途变更，无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意长沙景嘉微电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕841 号）同意注册，公司向特定
对象发行人民币普通股（A 股）共计 63,986,969 股，每股面值人民币 1 元，每股
发行价格人民币 59.91 元，募集资金总额为人民币 3,833,459,312.79 元，扣除各项发行费用（不含税金额）人民币 6,536,203.01 元后，实际募集资金净额为人民币 3,826,923,109.78 元。

上述募集资金于 2024 年 10 月 23 日全部到账，并经中瑞诚会计师事务所（特
殊普通合伙）审验，出具了中瑞诚验字[2024]第 404826 号《验资报告》。公司已将上述募集资金全部存放于募集资金专户管理，并与保荐人、存放募集资金的商业银行签署募集资金三方及四方监管协议。

二、募投项目的基本情况

根据公司《长沙景嘉微电子股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股
票募集说明书（注册稿）》（以下简称“《募集说明书》”），公司本次向特定对象发行股票募集资金到位后，将用于投资以下项目：

单位：人民币万元

序号 项目名称 总投资金额 拟使用募集资金 实施主体

1 高性能通用 GPU 芯片研发及产 378,123.00 302,890.20 景美

业化项目

2 通用 GPU 先进架构研发中心建 96,433.00 79,802.11 锦之源

设项目

合计 474,556.00 382,692.31 -

注：公司于 2024 年 11 月 29 日召开的第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次
会议审议通过了《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》，根据募集资金实际到位情况及《募集说明书》约定，将通用 GPU 先进架构研发中心建设项目的募集资金投资金额由 94,476.00 万元变更为 79,802.11 万元，不足部分由公司以自筹资金解决，故总投资额未发生变化，具体情况详见同日披露的《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的公告》。

三、本次部分募投项目新增实施主体的基本情况

1、募投项目的基本情况

公司募投项目“高性能通用 GPU 芯片研发及产业化项目”原实施主体为公司全资子公司景美，根据公司发展规划，拟增加景嘉微作为上述募投项目的实施主体之一，除此之外，该募投项目不存在其他任何变更，具体情况如下：

单位：人民币万元

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