公告日期：2024-12-18

证券代码：300473 证券简称：德尔股份 公告编号：2024-116
阜新德尔汽车部件股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届并聘任

公司高级管理人员、内审部门负责人、证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 18
日召开了 2024 年第四次临时股东大会，选举产生了 4 名非独立董事、3 名独立
董事，共同组成公司第五届董事会；选举产生了 2 名非职工代表监事，与公司
2024 年 11 月 21 日召开的职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成
公司第五届监事会，任期均自 2024 年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。同日，公司召开了第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，选举产生公司第五届董事会董事长、董事会各专门委员会委员、第五届监事会主席并聘任公司高级管理人员、内审部门负责人及证券事务代表。现将主要事项公告如下：
一、第五届董事会及各专门委员会组成情况

（一）董事会成员

董事长：李毅先生；

非独立董事：李毅先生、刘洋先生、张磊先生、张锋先生；

独立董事：王海艳女士、胡文涛女士、苏东海先生。

董事任期自 2024 年第四次临时股东大会选举通过之日起计算，任期三年。公司未设职工代表董事，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，也不存在任期超过六年的情形。

非独立董事、独立董事简历详见公司 2024 年 11 月 23 日在巨潮资讯网披露
的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-098）。

（二）第五届董事会各专门委员会组成情况

根据《公司法》《公司章程》及其他有关规定，公司第五届董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。各专门委员会成员如下：

序号 专门委员会名称 主任委员/召集人 委员

1 审计委员会 王海艳 胡文涛、刘洋

2 战略委员会 李毅 胡文涛、苏东海

3 提名委员会 苏东海 王海艳、李毅

4 薪酬与考核委员会 胡文涛 王海艳、李毅

以上专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数占多数并担任召集人。审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事、并由会计专业人士王海艳女士担任召集人，符合相关法律、行政法规及规范性文件的要求。

二、第五届监事会组成情况

监事会主席：王冬冬先生（职工代表监事）；

其他监事会成员：王慧先生、王忠伟先生。

监事任期自 2024 年第四次临时股东大会选举通过之日起计算，任期三年。职工代表监事任期与公司非职工代表监事任期一致，公司监事会职工代表监事未低于监事会人数的三分之一，不存在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在董事和高级管理人员任职期间担任公司监事的情形。

非职工代表监事、职工代表监事简历详见公司 2024 年 11 月 23 日在巨潮资
讯网披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-099）和《关于选举第五届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2024-100）。

三、公司聘任高级管理人员及其他人员的情况

公司第五届董事会第一次会议聘任了公司高级管理人员及其他相关人员。具
体情况如下：

总经理：李毅先生；

董事会秘书：张磊先生；

财务总监：张锋先生；

内部审计部门负责人：丁智女士；

证券事务代表：杨爽女士。

上述人员均具备履行职责所需的能力，符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司相应职务的任职资格和条件，不存在《公司法》及《公司章程》所规定的不得担任公司相应职务的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。

上述高级管理人员的聘任已经公司第五届董事会提名委员会第一次会议审议通过；聘任张锋先生为公司财务总监及聘任丁智女士为公司内审部门负责人已……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。