公告日期：2024-12-18

证券代码：300473 证券简称：德尔股份 公告编号：2024-113
阜新德尔汽车部件股份有限公司

2024年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1、2024年第四次临时股东大会现场会议召开时间：2024年12月18日（星期三）下午14:00；

2、2024年第四次临时股东大会网络投票时间为：2024年12月18日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月18日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月18日9:15-15:00。

3、现场会议召开地点：阜新市细河区开发大街59号公司会议室；

4、会议召集人：公司董事会；

5、会议主持人：董事长李毅先生；

6、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表149人，代表股份43,323,589股，占公司有表决权股份总数的28.6962%。其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表共7人，代表股份42,521,301股，占公司有表决权股份总数的28.1648%；通过网络投票的股东142人，代表股份802,288股，占公司有表决权股份总数的0.5314%。中小股东及股东授权委托代表共143人，代表股份1,302,288股，占公司有表决权股
份总数的0.8626%。

7、公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次股东大会。
本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场记名与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》

本议案以累积投票方式对以下子议案进行逐项审议：

1.01 选举李毅为公司第五届董事会非独立董事

表决情况：同意42,528,831股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.1655%。

其中，中小投资者投票情况为：同意507,530股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的38.9722%。

李毅先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东所持有效表决权股份的二分之一，当选为公司第五届董事会非独立董事。

1.02 选举刘洋为公司第五届董事会非独立董事

表决情况：同意42,528,690股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.1652%。

其中，中小投资者投票情况为：同意507,389股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的38.9614%。

刘洋先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东所持有效表决权股份的二分之一，当选为公司第五届董事会非独立董事。

1.03 选举张磊为公司第五届董事会非独立董事

表决情况：同意42,527,995股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.1636%。

其中，中小投资者投票情况为：同意506,694股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的38.9080%。

张磊先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东所持有效表决权股份的二分之一，当选为公司第五届董事会非独立董事。

1.04 选举张锋为公司第五届董事会非独立董事

表决情况：同意42,528,491股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.1647%。

其中，中小投资者投票情况为：同意507,190股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的38.9461%。

张锋先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东所持有效表决权股份的二分之一，当选为公司第五届董事会非独立董事。

（二）审议通过了《关于选举第五届董事会独立董事的议案》

本议案以累积投票方式对以下子议案进行逐项表决：

2.01 选举王海艳为公司第五届董事会独立董事

表决情况：同意42,527,991股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.1636%。

其中，中小投资者投票情况为：同意506,690股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的38.9077%。

王海艳女士累积投票得票数超过出席本次股……
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