公告日期：2024-12-13

证券代码：300473 证券简称：德尔股份 公告编号：2024-112
阜新德尔汽车部件股份有限公司

关于召开公司2024年第四次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）定于2024年12月18日（星期三）下午14：00召开公司2024年第四次临时股东大会，本次股东大会通知已于2024年11月23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会有关事项提示如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024年第四次临时股东大会。

2、股东大会召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第三十九次会议审议通过了《关于提请召开公司2024年第四次临时股东大会的议案》，决定召开股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开时间为：2024年12月18日（星期三）下午14:00

（2）网络投票时间为：2024年12月18日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月18日9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月18日上午9:15至下午15:00。

5、会议召开方式：采用现场表决和网络投票相结合的方式，公司股东应选择现
场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、股权登记日：2024年12月11日。

7、会议出席对象：

（1）截至2024年12月11日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东(授权委托书式样见附件二)；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师等相关人员；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：阜新市细河区开发大街59号公司会议室。

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目

可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

累积投票提案

1.00 《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》 应选人数4人

1.01 选举李毅为公司第五届董事会非独立董事 √

1.02 选举刘洋为公司第五届董事会非独立董事 √

1.03 选举张磊为公司第五届董事会非独立董事 √

1.04 选举张锋为公司第五届董事会非独立董事 √

2.00 《关于选举第五届董事会独立董事的议案》 应选人数3人

2.01 选举王海艳为公司第五届董事会独立董事 √

2.02 选举胡文涛为公司第五届董事会独立董事 √

2.03 选举苏东海为公司第五届董事会独立董事 √

3.00 《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》 应……
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