公告日期：2024-11-11

证券代码：300471 证券简称：厚普股份 公告编号：2024-073
厚普清洁能源（集团）股份有限公司

关于 2024 年度新增日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、新增日常关联交易基本情况

（一）新增日常关联交易概述

厚普清洁能源（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 8 日召开第五
届董事会第十七次会议，非关联董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过
了《关于 2024 年度新增日常关联交易预计的议案》，本议案在提交董事会审议前，已经独立 董事专门会议 2024 年第三次会议审议通过。基于业务开展需要，拟新增公司及控股子公司 2024 年度与关联方成都厚鼎氢能源装备有限公司（以下简称“成都厚鼎”）的日常关联交易 金额 1,000 万元，交易类型为向关联方采购、销售商品或服务。

公司原董事兼副总裁陈叶滔为成都厚鼎董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》第 7.2.6 条第（二）项规定，成都厚鼎和公司构成关联关系。陈叶滔已于 2024 年 3 月 8
日辞去公司董事和副总裁职务。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次交易无需提 交公司股东大会审议通过，也不构成重大资产重组。

（二）前次日常关联交易预计的情况

公司于 2024 年 4 月 17 日召开了第五届董事会第十次会议，非关联董事以 6 票赞成、0
票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》，本议 案在提交董事会审议前，已经独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议通过。具体内容详
见公司于 2024 年 4 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于预计 2024
年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-025）。

（三）本次新增公司 2024 年度日常关联交易预计的情况

关联交易 关联 关联交 前次 新增预计 截至披露日 新增后的 上年度发生
类别 人 关联交易内容 易定价 预计 交易金额 已发生金额 2024 年度 金额

原则 金额 预计金额

向关联方 采购或销售氢 不超过人

采购、销 成都 能设备、技术 市场定 0 民币 688.62 万元 1,000 万元 355.67 万元
售商品或 厚鼎 服务、租赁 价 1,000 万

服务 元

二、关联方介绍和关联关系

（一）成都厚鼎氢能源装备有限公司

1、基本情况

法定代表人：罗克钦

注册资本：1,000 万元人民币

住所：四川省成都市新都区高新技术产业园旺隆路 255 号

经营范围：一般项目：机械设备研发；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备 制造（不含许可类专业设备制造）；机械电气设备制造；智能控制系统集成；机械电气设备 销售；电器辅件销售；电气设备销售；电气设备修理；技术服务、技术开发、技术咨询、技 术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活 动）。

最近一期财务数据：截至 2024 年 9 月 30 日，成都厚鼎总资产为 1,869.59 万元、净资产
为 769.11 万元，2024 年 1-9 月营业收入为 444.30 万元、净利润为-90.98 万元。以上数据未
经审计。

2、与公司的关联关系

公司原董事兼副总裁陈叶滔为成都厚鼎董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》第 7.2.6 条第（二）项规定，成都厚鼎和公司构成关联关系。陈叶滔已于 2024 年 3 月 8
日辞去公司董事和副总裁职务。

3、履约能力分析

成都厚鼎系依法存续且经营正常，其资信状况良好，具有良好的履约能力，公司认为其 履约不存在重大不确定性。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

本次新增公……
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