公告日期：2024-12-26

证券代码：300464 证券简称：星徽股份 公告编号：2024-108
广东星徽精密制造股份有限公司

关于 2022 年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票

回购注销完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“公司”“星徽股份”）本次回购注销已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票 8,393,000 股，占回购
注销前公司总股本 470,609,663 股的 1.7834%，涉及激励对象人数 37 名（剔除
重复对象后共计 32 名）。其中，首次授予激励对象中 8 名已离职的激励对象，其已获授但尚未解除限售的 2,636,000 股第一类限制性股票的回购价格为 3.49元/股；首次授予激励对象中 21 名激励对象（含上述 4 名已离职的激励对象）因首次授予部分第二个解除限售期的公司层面业绩考核不达标，其已获授但尚未解除限售的 5,432,000 股第一类限制性股票的回购价格为 3.49 元/股加上中国人民银行同期存款利息之和；预留授予激励对象中 2 名已离职的激励对象，其已获授但尚未解除限售的 75,000 股第一类限制性股票的回购价格为 3.22 元/股；预留授予激励对象中 6 名激励对象（含上述 1 名已离职的激励对象）因预留授予部分第一个解除限售期的公司层面业绩考核不达标，其已获授但尚未解除限售的 250,000 股第一类限制性股票的回购价格为 3.22 元/股加上中国人民银行同期存款利息之和。回购上述限制性股票的资金总额为人民币 29,909,413.30元；

2、本次回购注销完成后，公司总股本将由 470,609,663 股变更为 462,216,663
股；

3、截至本公告披露日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续。

一、公司 2022 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序

1、2022 年 4 月 22 日，公司召开第四届董事会第十八次会议，会议审议通
过了《关于<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了同意的独立意见。

同日，公司召开第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》，监事会对 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单进行核实并发表了核查意见，同意公司本次激励计划首次授予激励对象名单。

2、2022 年 4 月 26 日至 2022 年 5 月 5 日，公司在公告区域张榜方式公布了
《2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》，对激励对象的姓名及职务予以公示。在公示期内，公司监事会未收到任何对本次拟授予的激励对象名
单提出的异议，也未收到其他任何反馈。2022 年 5 月 10 日，公司监事会披露了
《监事会关于 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公告编号：2022-054）。

3、2022 年 5 月 16 日，公司召开 2021 年年度股东大会，审议并通过了《关
于<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办
理 公 司 股 权 激 励 计 划 相 关 事宜的议案》。同日，公司于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露了《关于 2022 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2022-056）。

4、2022 年 6 月 2 日，公司召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会
第十七次会议，审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，认为本次激励计划授予条件已经成就，激励对象主体资格合法、有效，确定
的授予日符合相关规定。公司董事会认为本次激励计划的授予条件已经成就，同
意本次限制性股票激励计划的授予日为 ……
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