公告日期：2025-01-15

证券代码：300454 证券简称：深信服 公告编号：2025-008

债券代码：123210 债券简称：信服转债

深信服科技股份有限公司

第三届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深信服科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 13 日以电子
邮件等方式发出会议通知（经全体董事一致同意豁免通知时限要求），于 2025年 1 月 15 日在公司会议室以现场及通讯方式召开第三届董事会第二十六次会议。本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。本次董事会会议由董事长何朝曦先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议：

(一)逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》

公司董事会逐项审议并同意本次回购公司股份方案，具体如下：

⒈回购股份的目的和用途

为丰富完善公司长期激励手段，有效激励公司核心团队成员，确保公司核心团队成员与公司一道长期发展，经充分考虑公司的财务状况、经营情况和发展战略等因素，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份用于实施员工持股计划或股权激励计划。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

⒉回购股份符合相关条件的说明

公司本次回购股份符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等规定的相关条件：

（1）公司股票上市已满六个月；

（2）公司最近一年无重大违法行为；

（3）回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力；

（4）回购完成后，公司股权分布符合上市条件；

（5）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他条件。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

⒊回购股份的方式

本次回购股份将以集中竞价交易方式进行。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

⒋回购股份的价格区间

本次回购股份的价格不超过人民币 80 元/股（含），该回购价格上限未超过公司董事会审议通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%；实际回购价格由董事会授权公司管理层在回购实施期间结合公司股票价格、财务状况及经营状况确定。

若公司在本次回购期内发生派发红利、送红股、公积金转增股本等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

⒌回购股份的种类、资金总额、数量及占总股本的比例

（1）回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A股）；

（2）回购股份的资金总额：公司本次回购资金总额为不低于人民币 1 亿元且不超过人民币 2 亿元（均包含本数），具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准；

（3）回购股份的数量、占公司总股本的比例：

按照回购资金总额下限人民币 1亿元、回购价格上限人民币 80元/股测算，预计回购股份数量为125万股，占公司当前总股本的0.30%；按照回购资金总额上限人民币 2 亿元、回购价格上限人民币 80 元/股测算，预计回购股份数量为250 万股，占公司当前总股本的 0.59%。

具体回购股份的数量及占公司总股本的比例以回购结束时实际回购的股份数量和占公司届时总股本的比例为准。若公司在本次回购期内发生派发红利、
送红股、公积金转增股本等除权除息事项，自股价除权除息之日起，相应调整回购股份数量和占公司总股本的比例。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

⒍回购股份的资金来源

公司本次回购计划使用公司自有资金。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

⒎回购股份的实施期限

（1）本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。如果触及以下条件，则回购期限提前届满：

①如果在回购期限内，回购资金使用金额达到最高限额，即回购期限自该日起提前届满；

②如公司董事会决议终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本次回购方案之日起提前届满。

公司管理层将根据董事会的授权，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。

（2）公司不得在下述期间回购公司股票：

①自可能对……
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