公告日期：2025-01-01

证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2024-102
北京汉邦高科数字技术股份有限公司

关于接受关联方向公司提供担保暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”或“汉邦高科”）于
2024 年 12 月 31 日召开第四届董事会第三十五次会议和第四届监事会第二十三
次会议，审议通过了《关于接受关联方向公司提供担保暨关联交易的议案》，具体内容如下：

一、关联交易概述

1.交易基本情况

2024 年 12 月 31 日公司召开第四届董事会第三十五次会议和第四届监事会
第二十三次会议，审议通过了《关于接受关联方向公司提供担保暨关联交易的议案》，为满足业务发展的需要及子公司的融资需求，将根据实际经营情况，由公司控股股东北京沐朝控股有限公司（以下简称“沐朝控股”）和实际控制人及公司董事长李柠先生为公司及控股子公司授信提供担保，上述担保额度合计不超过 3亿元（以下简称“本次担保”）。本次担保为无偿担保，公司无需支付费用和提供反担保。

2.关联关系说明

沐朝控股为公司控股股东，董事长李柠先生和董事王朝光先生共同为公司实际控制人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）及《公司章程》等相关规定，沐朝控股、李柠先生为公司关联方，其为公司及子公司提供担保事项构成公司的关联交易。

3.本次担保经公司第四届董事会独立董事第四次专门会议审议通过并同意提交董事会审议；经公司第四届董事会第三十五次会议、第四届监事会第二十三次会议审议通过，关联董事李柠先生、王朝光先生回避表决；保荐机构发表了核查意见。

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本次担保系沐朝控股、李柠先生提供的无偿担保，根据《股票上市规则》第7.2.17 条及《公司章程》规定，本次接受担保无需提交股东大会审议。

4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

1.沐朝控股

公司名称：北京沐朝控股有限公司

统一社会信用代码：91110105MA021FBEXY

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

住所：北京市朝阳区酒仙桥东路 18 号 1 号楼三层 B3003

法定代表人：李柠

注册资本：50,000 万元人民币

成立日期：2021 年 04 月 02 日

营业期限：2021 年 04 月 02 日至无固定期限

经营范围：一般项目：企业总部管理；企业管理；企业管理咨询；社会经济咨询服务；物业管理；数据处理服务；软件外包服务；资产评估；化工产品销售（不含许可类化工产品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

股权结构：李柠先生持股 50%，王朝光先生持股 50%。

关联关系：沐朝控股系公司控股股东，持有公司股份 89,221,410 股，占公司总股本的 23.03%。沐朝控股股东李柠先生、王朝光先生均为公司董事。

沐朝控股不属于失信被执行人。

2.李柠

李柠先生为公司实际控制人，现任公司董事长。李柠先生不是失信被执行人。

三、关联交易的主要内容和定价依据

为支持公司的经营发展，沐朝控股、李柠先生拟为公司及子公司授信提供担保，担保额度不超过 3 亿元。本次担保为无偿担保，公司无需支付费用和提供反担保。其他具体内容以最终签订的担保协议为准。

四、本次关联交易对公司的影响

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本次担保体现了控股股东、实际控……
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