
公告日期:2024-11-18
证券代码:300443 证券简称:金雷股份 公告编号:2024-078
金雷科技股份公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会未出现否决议案的情形;
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议;
3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、召集人:金雷科技股份公司(以下简称“公司”)董事会
2、召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式
3、召开时间:
(1)现场会议召开时间:2024 年 11 月 18 日(星期一)下午 14:30。
(2)通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年11月18 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00;通过互联网投票系统投票的具体时间为:2024年11月18日上午9:15—15:00期间的任意时间。
4、现场会议召开地点:山东省济南市钢城区双元大街 18 号金雷科技股份公司会议室。
5、现场会议主持人:董事长伊廷雷先生
6、会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加会议的股东及股东授权委托代表人共 180 名,所持股份118,284,755股,占公司有表决权股份总数的 36.9484%。
2、现场会议出席情况
参加现场会议的股东及股东授权代表人共 3 名,所持股份104,152,236股,占公司有表决权股份总数的 32.5339%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东共 177 名,所持股份 14,132,519 股,占公司有
表决权股份总数的 4.4146%。
4、公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议,律师等相关人员列席了本次会议,律师出具法律意见书。
二、议案审议和表决情况
经与会股东审议,并以现场记名投票方式和网络投票方式,审议通过了以下议案:
1、《关于 2024 年前三季度利润分配预案的议案》
该议案的表决结果为:
同意 118,221,755 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9467%;反对 25,600 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0216%;弃权 37,400 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0316%。
中小股东总表决情况:
同意 14,069,519 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.5542%;反对 25,600 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1811%;弃权 37,400股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2646%。
该议案获表决通过。
2、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
该议案的表决结果为:
同意 118,197,455 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9262%;反对 20,000 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0169%;弃权 67,300 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0569%。
中小股东总表决情况:
同意 14,045,219 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.3823%;反对 20,000 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1415%;弃权 67,300股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4762%。
该议案获表决通过。
3、《关于续聘会计师事务所的议案》
该议案的表决结果为:
同意 118,195,755 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9248%;反对 14,600 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0123%;弃权 74,400 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0629%。
中小股东总表决情况:
同意 14,043,519 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.3702%;反对 14,600 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1033%;弃权 74,400股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5264%。
该议案获表决通过。
4、《关于修订<对外担保……
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