公告日期：2024-11-16

证券代码：300443 证券简称：金雷股份 公告编号：2024-074

金雷科技股份公司

关于终止实施 2023 年股票期权激励计划暨注销股票期权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金雷科技股份公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 15 日召开第
六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于终止实施 2023 年股票期权激励计划暨注销股票期权的议案》。经审慎研究公司董事会决定终止实施 2023 年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”），同时一并终止与本激励计划配套的公司《2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法》等文件，并注销激励对象已获授但尚未行权的股票期权。该事项尚需提交公司股东大会审议，现将有关事项公告如下：

一、本激励计划已履行的审批程序

1、2023 年 9 月 28 日，公司召开第五届董事会第十七次会议，审议通
过了《关于<公司 2023 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2023 年股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就本激励计划的相关事项发表了同意的独立意见。

同日，公司召开第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于<公司2023 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2023年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核查公司 2023 年股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单的议案》。

2、2023 年 9 月 29 日，公司于巨潮资讯网披露了《关于独立董事公开
征集表决权的公告》，独立董事王建平先生作为征集人就公司拟定于 2023年 10月 16日召开的 2023年第三次临时股东大会审议的本激励计划相关议案向公司全体股东征集表决权。

3、2023 年 9 月 28 日至 2023 年 10 月 9 日，公司对本激励计划首次授
予部分激励对象的姓名和职务在公司内部公告栏进行公示。截至公示期满，公司监事会未收到与本激励计划首次授予部分激励对象名单有关的任何异
议。2023 年 10 月 10 日，公司监事会发表了《监事会关于 2023 年股票期权
激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

4、2023 年 10 月 16 日，公司召开 2023 年第三次临时股东大会，审议
通过了《关于<公司 2023 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2023 年股票期权激励计划相关事宜的议案》。同日，公司披露了《关于 2023 年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

5、2023 年 10 月 27 日，公司召开第五届董事会第十八次会议和第五
届监事会第十七次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》。监事会对首次授予激励对象名单再次进行了核查并发表了同意的核查意见；公司独立董事对前述议案发表了同意的独立意见。

6、2023 年 11 月 27 日，公司披露了《关于 2023 年股票期权激励计划
首次授予登记完成的公告》，本次激励计划首次授予激励对象共53 人，首
次授予数量为 160.17 万份，首次授予登记完成日期为 2023 年 11 月 27日。

7、2024 年 10 月 17 日，公司披露了《关于 2023 年股票期权激励计划
预留权益失效的公告》。根据本激励计划的相关规定，公司自 2023 年第三次临时股东大会审议通过本激励计划超过 12 个月未确定预留权益激励对象，预留的 39.83 万份股票期权权益失效。

8、2024 年 11 月 15 日，公司召开第六届董事会第六次会议和第六届监
事会第六次会议，审议通过了《关于终止实施 2023 年股票期权激励计划暨注销股票期权的议案》。经审慎研究公司董事会决定终止实施 2023 年股票期权激励计划，同时一并终止与本激励计划配套的公司《2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法》等文件，并注销激励对象已获授但尚未行权的股票期权。

二、终止实施本激励计划的原因及注销等事项

1、终止实施本激励计划的原因

根据公司《2024 年三季度报告》及财务部门初步测算，预计实现本激励计划各年度公司层面业绩考核目标难度较大，若继续实施本激励计划将难以达到预期的激励目的和效果，不利于充分调动公司核心团……
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