公告日期：2024-12-12

证券代码：300442 证券简称：润泽科技 公告编号：2024-071
润泽智算科技集团股份有限公司

关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规以及《润泽智算科技集团股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）的相关规定，润泽智算科技集团股份有限公司（简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》，决
定于2024 年12 月 27 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第
四次临时股东大会（简称“本次会议”或“本次股东大会”），现将本次股东大会有关事项通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1、股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开已经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 27 日（星期五）下午 14:30；

（2）网络投票时间：2024 年 12 月 27 日 9:15—15:00。其中：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 12 月 27
日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；

②通过互联网投票系统投票的时间为：2024 年 12 月 27 日 9:15—15:00 期间
的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2024 年 12 月 20 日（星期五）

7、出席对象：

（1）截至 2024 年 12 月 20 日（星期五）下午深圳证券交易所交易结束后在
中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东（上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东）；

（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师。

8、现场会议地点：廊坊经济技术开发区楼庄路 9 号京津冀大数据创新应用中心 3F 润泽厅。

二、会议审议事项

本次会议拟表决的提案如下：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目

可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于 2025 年度对外担保额度预计的议案》 √

2.00 《关于 2025 年度向金融机构申请授信额度的议案》 √

3.00 《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》 √

4.00 《关于拟变更注册资本及修改<公司章程>的议案》 √

5.00 《关于公司控股孙公司增资并引入投资者的议案》 √

6.00 《关于公司使用暂时闲置自有资金进行委托理财的议 √

案》

上述提案经公司第四届……
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