公告日期：2024-09-18

证券代码：300442 证券简称：润泽科技 公告编号：2024-045
润泽智算科技集团股份有限公司

关于调整 2023 年限制性股票激励计划预留部分授予价格的
公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

润泽智算科技集团股份有限公司（简称“公司”）于 2024 年 9 月 18 日召开
第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划预留部分授予价格的议案》《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。根据《润泽智算科技集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（简称“《激励计划（草案修订稿）”》）和公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会对公司 2023 年限制性股票激励计划（简称“本激励计划”）预留部分的授予价格进行调整。现将相关调整情况公告如下：

一、本激励计划已经履行的相关审批程序

2023 年 7 月 27 日，公司召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第
十一次会议，审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案。独立董事对相关议案发表了明确同意的独立意见。

因部分激励人员放弃参与，公司对《润泽智算科技集团股份有限公司 2023年限制性股票激励计划（草案）》进行修订并形成了《润泽智算科技集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（简称“《激励计划（草
案修订稿）》”）。2023 年 8 月 24 日，公司召开第四届董事会第十六次会议和
第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计
划（草案修订稿）>及其摘要的议案》等相关议案。独立董事对此发表了明确同意的独立意见。

2023 年 8 月 29 日至 2023 年 9 月 7 日（简称“公示期”），公司内部公示
了《2023 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单（修订稿）》。在公示期间，员工可通过书面或者通讯方式向公司监事会反馈意见。截至公示期满，公司监事会未收到任何对本次拟激励对象名单的异议，无反馈记录。2023 年 9 月13 日，公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告了《监事会关于公司2023 年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》，监事会对首次授予的激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明。

2023 年 9 月 19 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关
于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司 2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。公司独立董事就本激励计划相关事项向全体股东征集了投票权。

2023 年 10 月 24 日，公司召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会
第十三次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司全体独立董事对相关议案发表了明确同意的独立意见。

2024 年 9 月 18 日，公司召开第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会
第十八次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划预留部分授予价格的议案》《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。前述议案已经公司第四届董事会独立董事第三次专门会议、公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第二次会议审议通过。

二、调整事由及调整结果

2024 年 5 月 22 日，公司召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于<2023
年度及 2024 年中期利润分配预案>的议案》，公司 2023 年年度利润分配方案为：以公司现有总股本 1,720,577,649 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利1.2……
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