公告日期：2024-09-18

证券代码：300442 证券简称：润泽科技 公告编号：2024-046
润泽智算科技集团股份有限公司

关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分
限制性股票的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

预留部分授予日：2024 年 9 月 18 日

预留部分授予数量：授予的预留部分限制性股票总数量为 452.00 万股，
其中授予第一类限制性股票数量为 90.40 万股、第二类限制性股票数量为 361.60万股。

授予价格：14.25 元/股

润泽智算科技集团股份有限公司（简称“公司”）于 2024 年 9 月 18 日召开
第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划预留部分授予价格的议案》《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（简称“《管理办法》”）及《润泽智算科技集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（简称“《激励计划（草案修订稿）”》）的相关规定，公司认为 2023 年限制性股票激励计划规定的预留部分授予条件已经成就。根据公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，董事会
拟以 2024 年 9 月 18 日为本激励计划预留部分限制性股票的授予日，向符合条件
的 81 名激励对象合计授予 90.40 万股第一类限制性股票、361.60 万股第二类限
制性股票，授予价格为 14.25 元/股。

一、本激励计划简述

2023 年 7 月 27 日、2023 年 8 月 24 日、2023 年 9 月 19 日，公司分别召开
第四届董事会第十五次会议、第四届董事会第十六次会议、2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》等议案。公司《激励计划（草案修订稿）》的主要内容如下：

（一）本激励计划拟授予激励对象的标的股票为公司 A 股普通股股票。
（二）本激励计划拟采用的激励工具为第一类和第二类限制性股票，涉及的标的股票来源为公司向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票。
（三）本激励计划首次授予的激励对象共计 94 人，包括公告本激励计划时在公司（含公司合并报表范围内的各级分/子公司，下同）任职的董事、高级管理人员、中层管理人员及核心员工。

本激励计划涉及的激励对象包括公司实际控制人周超男女士、实际控制人李笠先生暨实际控制人周超男女士之子、实际控制人张娴女士暨实际控制人李笠先生的配偶。本激励计划首次授予的激励对象不包括其他单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东。

（四）本激励计划拟向激励对象授予的限制性股票总计 2,260.00 万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 171,696.1649 万股的 1.32%。其中，首次授予限制性股票的数量为 1,808.00 万股，约占本激励计划草案公告日公司股本总额的 1.05%，占本激励计划拟授予限制性股票总数的 80.00%；预留限制性股票的数量为 452.00 万股，约占本激励计划草案公告日公司股本总额的 0.26%，占本激励计划拟授予限制性股票总数的 20.00%。

1、第一类限制性股票

本激励计划拟向激励对象首次授予第一类限制性股票 361.60 万股，占本激励计划公告时公司股本总额 171,696.1649 万股的 0.21%，占本激励计划拟授出权益总数的 16.00%。预留第一类限制性股票的数量为 90.40 万股，占本激励计划草
案公告日公司股本总额的 0.05%，占本激励计划拟授予限制性股票总数的 4.00%。
本激励计划首次授予的第一类限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：

序 获授的第一类限 占本激励计划涉 占本激励计划
号 姓名 职务 制性股票数量 及的限制性股票 公告日公司股
（万股） 总数的比例 本总额的比例

一、董事、高级管理人员

1 周超男 董事长 27.80 1.23% ……
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