公告日期：2024-12-17

证券代码：300433 证券简称：蓝思科技 公告编号：临 2024-049
蓝思科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司章程》的有关规定，经蓝思科技股份有限公司（以下简称“公司”
或“本公司”）第四届董事会第二十八次会议审议通过，决定于 2025 年 1 月 17
日召开 2025 年第一次临时股东大会。现将会议有关事项通知如下：

一、本次股东大会召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开已经公司第四届董事会第二十八次会议审议通过，召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期和时间：

现场召开日期和时间：2025 年 1 月 17 日（星期五）下午 14:30。

网络投票日期和时间：2025 年 1 月 17 日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 1月 17 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 1 月 17 日 9:15-15:00。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。

6、股权登记日：2025 年 1 月 10 日（星期五）。

7、出席对象：

（1）2025 年 1 月 10 日下午收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分
公司登记在册的持有本公司股票的全体股东。股东可以亲自出席会议，也可以委托代理人出席会议和参加表决（代理人不必是公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事、监事、高级管理人员、董事候选人、监事候选人；

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：在长沙县黄花镇漓湘东路 319 号蓝思科技办公大楼一楼 VIP
会议室。

9、通过信用担保账户持有本公司股票的股东，应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的规定提交有关资料。
二、会议审议事项

本次会议审议的事项由公司第四届董事会第二十八次会议和第四届监事会第二十五次会议通过后提交，具体如下：

提案编 备注

码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票

1.00 提案 1 《关于选举第五届董事会非独立董事的议 应选人数（3）人
案》（本提案采用累积投票）

1.01 选举周群飞女士为第五届董事会非独立董事 √

1.02 选举郑俊龙先生为第五届董事会非独立董事 √

1.03 选举饶桥兵先生为第五届董事会非独立董事 √

2.00 提案 2 《关于选举第五届董事会独立董事的议案》 应选人数（4）人
（本提案采用累积投票）

2.01 选举万炜女士为第五届董事会独立董事 √

2.02 选举刘岳先生为第五届董事会独立董事 √

2.03 选举田宏先生为第五届董事会独立董事 √

2.04 选举谢志明先生为第五届董事会独立董事 √

3.00 提案 3 《关于选举第五届监事会非职工代表监事 应选人数（2）人
的议案》（本提案采用累积投票）

3.01 选举唐军先生为第五届监事会非职工代表监事 √

3.02 选举陈小群先生为第五届监事会非职工代表监事 √

注：提案 1、2、3 均采用累积投票制投票，提案的具体内容以及各董/监事
候 选 人 的 详 细 资 料 见 公 司 于 2024 年 12 月 17 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）等符合中国证监……
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