公告日期：2024-12-17

证券代码：300433 证券简称：蓝思科技 公告编号：临 2024-047
蓝思科技股份有限公司

第四届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

蓝思科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议
于 2024 年 12 月 13 日（星期五）上午 10:00，在长沙县黄花镇漓湘东路 319 号蓝
思科技办公大楼一楼 VIP 会议室，以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议
通知于 2024 年 12 月 10 日以专人送达或电子邮件等方式送达全体董事。会议由
董事长周群飞女士主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，拟提名董事候选人出席了会议，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，是合法、有效的。

经与会董事审议和表决，形成决议如下：

一、审议通过了《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第四届董事会任期已届满，为完成本次董事会换届选举，保证公司董事会正常运作，根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等法律法规、规范性文件的有关规定，经广泛征求意见，并通过公司董事会提名委员会对相关人员的任职资格、履职能力和过往工作经历等情况进行审查后，提名周群飞女士、郑俊龙先生、饶桥兵先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。（候选人简历详见本公告附件）

公司第五届董事会非独立董事任期三年，自审议通过本议案的股东大会次日起生效。上述候选人中，兼任公司高级管理人员职务的人数未超过拟选第五届董
事总数的二分之一。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会选举产生并正式就任前，现任非独立董事将继续依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行相关职责。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并将采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。

表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权。

二、审议通过了《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

公司第四届董事会任期已届满，为完成本次董事会换届选举，保证公司董事会正常运作，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规，以及《公司章程》《独立董事工作细则》等规范性文件的有关规定，经广泛征求意见，并通过董事会提名委员会对相关人员的任职资格、履职能力和过往工作经历等情况进行审查后，提名万炜女士、刘岳先生、田宏先生、谢志明先生为公司第五届董事会独立董事候选人。（候选人简历详见本公告附件）

公司第五届董事会独立董事任期三年，自审议通过本次选举的股东大会次日起生效。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会选举产生并正式就任前，现任独立董事将继续依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行相关职责。

截至目前，谢志明先生尚未取得深圳证券交易所认可的相关培训证明，已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上述独立董事候选人的任职资格和独立性须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议，并将采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。

表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权。

三、审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于2025年1月17日下午14:30，在长沙县黄花镇漓湘东路319号蓝思科技办公大楼一楼VIP会议室，召开2025年第一次临时股东大会现场会议。

会议的具体安排详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等符合中国证监会规定条件的媒体上发布的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权。

特此公告。

蓝思科技股份有限公司董事会
二○二四年十二月十七日
附件：

董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1、周群飞女士：1970 年出生，中国香港永久居民，大学专科学历。1990
年进入光学玻璃行业，1993 年创立恒生玻璃表面厂，经长期实践积累掌握了丰富的行业经验。2003 年创办了深圳市蓝思科技有限公司；2004 年创办了蓝思科技（香港）有限公司；2006 年创办了蓝思旺科技（深圳）有限公司、蓝……
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