公告日期：2024-05-14

证券代码：300430 证券简称：诚益通 公告编号：2024-036
北京诚益通控制工程科技股份有限公司

2023 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会没有增加、变更、否决议案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度股
东大会会议通知已于 2024 年 4 月 22 日以公告形式发出。本次会议采取现场投票
和网络投票相结合的方式召开，现将召开会议情况公告如下：

一、会议召开和出席情况

（一）本次股东大会的届次：2023 年度股东大会

（二）本次股东大会的召集人：公司第五届董事会

（三）本次股东大会现场会议主持人：董事长梁凯先生

（四）会议召开时间：

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 14 日 14:00；

2、网络投票时间：2024年5月14日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月14日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午
13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月14日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

（五）现场会议召开地点：北京市大兴区生物医药产业基地庆丰西路 27 号6 层会议室。

（六）会议出席情况：

参加本次股东大会的股东及股东代理人共 12 人，代表股份 92,442,687 股，
占上市公司总股份的 33.8390％。

其中，通过现场投票的股东 10 人，代表股份 92,422,087 股，占上市公司总
股份的 33.8314％。通过网络投票的股东 2 人，代表股份 20,600 股，占上市公
司总股份的 0.0075％。

中小股东出席情况：通过现场和网络投票的中小股东 5 人，代表股份5,202,760 股，占上市公司总股份的 1.9045％。

2、公司董事、监事、高级管理人员及律师以现场或通讯方式列席了本次会议。

本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、议案审议和表决情况

1、《关于＜2023 年度董事会工作报告＞的议案》

表决结果：同意 92,422,087股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9777％；
反对 20,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0223％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

其中，中小股东表决结果：同意 5,182,160 股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6041％；反对20,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3959％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

本项议案获得通过。

2、《关于＜2023 年度监事会工作报告＞的议案》

表决结果：同意 92,422,087 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9777％；
反对 20,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0223％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

其中，中小股东表决结果：同意 5,182,160 股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6041％；反对20,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3959％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

本项议案获得通过。

3、《关于＜2023 年年度报告＞及其摘要的议案》

表决结果：同意 92,422,087 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9777％；
反对 20,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0223％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。。

其中，中小股东表决结果：同意 5,182,160 股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6041％；反对20,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3959％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

本项议案获得通过。

4、《关于＜2023 年……
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