公告日期：2024-04-22

2023 年度独立董事述职报告

述职人：王学恭

各位股东：

本人在担任北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称公司）的独立董事期间，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关法律法规和规章制度的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。

现将 2023 年度本人担任公司独立董事期间的履职情况报告如下：

一、基本情况

（一）工作履历及专业背景

本人王学恭，中国国籍，无境外居留权，1972 年生，本科，具备医药工程师资格。

曾任任华北制药集团有限责任公司技术员、总经理办公室副主任、营销战略部部长、资本运营部部长，中国医药企业管理协会副秘书长，2014 年 4 月至今
任中国医药企业管理协会副会长。2016 年 4 月至 2021 年 5 月任人福医药集团
股份公司独立董事，2017 年 5 月至 2023 年 6 月任北京诚益通控制工程科技股
份有限公司独立董事，2020 年 9 月至今任迪哲（江苏）医药股份有限公司独立
董事，2022 年 5 月至今任浙江华海药业股份有限公司独立董事，2021 年 12 月
至今任深圳信立泰药业股份有限公司独立董事。

2017 年 5 月至今任中国医药包装协会副会长，2018 年 7 月至今任三一创新
（北京）投资管理有限公司合伙人、投资决策委员会成员，2018 年 9 月至今任杭州尚健生物技术有限公司董事，2018 年 11 月至今任众友日鑫（天津）企业管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表，2018 年 12 月至 2022
年 12 月任北京劲捷生物科技有限公司监事，2018 年 12 月至今任众诚协力（天
津）企业管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表，2019 年 3
月至今任众诚汇津（天津）企业管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表，2019 年 5 月至今任海英创（天津）企业管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表、云起汇津（天津）企业管理咨询合伙企业（有限
合伙）执行事务合伙人委派代表，2019 年 12 月至 2020 年 9 月任远致（天津）
企业管理咨询有限公司监事，2020 年 3 月至今任中生尚健生物医药（杭州）有限公司董事，2020 年 7 月至今任海英创（天津）投资管理有限公司董事，2021
年 4 月至 2023 年 10 月任天津法尔玛制药有限公司董事，2021 年 8 月至今任众
思智兴（天津）企业管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表，2022 年 6 月至今任新途（天津）企业管理咨询有限公司监事、新途致远（天津）企业管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表。

（二）不存在影响独立性的情况

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规章和规范性文件中关于独立董事独立性的相关要求。

二、年度履职情况

（一）出席会议情况

1、在本人担任公司独立董事期间，公司董事会、股东大会的召集、召开和表决符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。

2、在本人担任公司独立董事期间，公司共召开了 3 次董事会，本人应出席董事会 3 次，实际参与表决 3 次，本人对各次提交董事会会议审议的相关资料和相关事项，均进行了认真的审核和查验，并以谨慎的态度行使表决权，为会议做出科学决策起到了积极的作用。对需表决的相关议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。

3、本人担任公司独立董事期间，公司召开了 2 次股东大会，本人亲自出席

二、对公司重大事项发表独立意见情况

2023 年度，本人作为独立董事，就本年度公司董事会审议的相关议案发表了独立意见。本人认为公司 2023 年审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司审议和表决重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益……
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