公告日期：2024-04-22

北京诚益通控制工程科技股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公
司章程》、《监事会议事规则》等有关规定的要求，本着对全体股东负责的态 度，认真履行和独立行使监事会的监督职责，积极有效地开展各项工作，对公 司股东大会、董事会的召开程序、决策程序、董事会对股东大会决议的执行情 况、公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督，督促公司董事会和管 理层依法运作、科学决策，保障公司财务规范运行，维护了公司及股东的合法 权益。

报告期内，公司监事会共召开 8 次会议，对公司经营活动、财务状况、重
大决策、股东大会召开程序等方面实施了有效监督；并深入公司和子公司现场 进行参观和调研；参加了监管机构组织的学习和培训。报告期内，监事会对公 司依法运作、财务管理等事项行使了监督检查职能，公司监事会为维护公司整 体利益、股东合法权益、健全法人治理结构等方面发挥了应有的作用。

现将 2023 年监事会主要工作进行总结如下：

一、监事会工作情况

2023 年，全体监事会按照《公司法》、《公司章程》及监事会议事规则等
有关规定，认真履行监督职责，对公司股东大会、董事会的召开程序、决策程 序、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员的执行职务情况及 公司管理制度执行情况等进行了监督，督促公司董事会和管理层依法运作、科 学决策，保障了公司财务规范运行，维护了公司、股东及员工的利益。

报告期内，公司监事会共召开了 8 次会议，具体内容如下：

届次 会议时间 议案名称

第四届监事会第 1、《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》
二十次会议 2023 年 4 月 26 日 2、《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》
3、《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

4、《关于<公司 2022 年度利润分配预案>的议案》
5、《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》
6、《关于公司<2022 年度募集资金存放与使用情况专
项报告>的议案》

7、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
8、《关于为公司及子公司、孙公司申请综合授信及
项目贷款提供担保的议案》

9、《关于续聘会计师事务所的议案》

10、《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》

11、《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金
的公告》

12、《关于公司监事 2023 年度薪酬方案的议案》

第四届监事会第 2023 年 4 月 27 日

二十一次会议 《关于<2023 年第一季度报告>的议案》

第四届监事会第 1、《关于公司监事会换届选举暨第五届监事会非职
二十二次会议 2023 年 6 月 7 日 工监事候选人提名的议案》

2、《关于公司制度修订的议案》

第五届监事会第 2023 年 6 月 26 日

一次会议 《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

第五届监事会第 1、《关于公司<2023 年半年度报告>及其……
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