公告日期：2024-04-22

北京诚益通控制工程科技股份有限公司

公 司 章 程

二〇二四年四月

目 录

第一章 总则
第二章 经营宗旨和经营范围
第三章 股份
第一节 股份发行
第二节 股份增减和回购
第三节 股份转让
第四章 股东和股东大会
第一节 股东
第二节 股东大会的一般规定
第三节 股东大会的召集
第四节 股东大会的提案与通知
第五节 股东大会的召开
第六节 股东大会的表决和决议
第五章 董事会
第一节 董事
第二节 董事会
第六章 总经理及其他高级管理人员
第七章 监事会
第一节 监事第二节 监事会
第八章 财务会计制度、利润分配和审计
第一节 财务会计制度
第二节 利润分配
第三节 内部审计
第四节 会计师事务所的聘任
第九章 通知与公告
第一节 通知
第二节 公告
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算
第一节 合并、分立、增资和减资
第二节 解散和清算
第十一章 修改章程
第十二章 附则

第一章 总则

第一条 为维护北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东及债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和其他规定，制订本章程。

第二条公司系依照《公司法》和其他有关法律、行政法规成立的股份有限公司。

公司以发起方式设立；在北京市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为：91110000752630339B。

第三条公司于 2015 年 2 月 27 日经中国证监会批准，首次向社会公众发行
人民币普通股 1,520 万股，于 2015 年 3 月 19 日在深圳证券交易所上市。

第四条公司注册名称：

中文全称：北京诚益通控制工程科技股份有限公司

英文全称：Beijing Chieftain Control Engineering Technology Co.,Ltd
第五条公司住所：北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地永
大路 38 号 6 幢 4 层 418 室，邮政编码：102600

第六条公司注册资本：273,047,596 元人民币。

第七条公司为永久存续的股份有限公司。

第八条董事长为公司的法定代表人。

第九条公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，以及对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理及或其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理及或其他高级管理人员。

第十一条本章程所称高级管理人员是指公司总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书。

第二章 经营宗旨和经营范围

第十二条公司的经营宗旨：公司奉行以全面提高客户自动化水平为使命的经营理念，以雄厚的研发力量和多年的成熟经验为后盾，源源不断地向客户输出“控制动力”，为客户创造更高的价值。

第十三条 经公司登记机关核准，公司的经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业自动控制系统装置制造；普通阀门和旋塞制造(不含特种设备制造）；机械设备销售；仪器仪表销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；水污染治理；货物进出口；物业管理；非居住房地产租赁；工程管理服务；劳务服务（不含劳务派遣）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
许可项目：建设工程施工；电气安装服务；建设工程设计；建筑劳务分包；特种设备制造；特种设备安装改造修理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

第十四条公司可根据实际情况，改变经营范围，并依法履行相应的变更程序。

第三章 股份

第一节 股份发行

第十五条公司的股份采取股票的形式。

第十六条公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和……
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