公告日期：2024-11-27

证券代码：300427 证券简称：红相股份 公告编号：2024-152
债券代码：123044 债券简称：红相转债

红相股份有限公司

关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

经红相股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第六届董事会第
五次会议审议，决定于 2024 年 12 月 13 日下午 15：00 召开 2024 年第四次临时
股东大会。现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会

2、股东大会的召集人：红相股份有限公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经本公司第六届董事会第五次会议审议通过，决定召开 2024 年第四次临时股东大会，本次会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2024 年 12 月 13 日（星期五）下午 15：00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2024
年 12 月 13 日上午 9：15-9：25，9：30-11：30，下午 13：00-15：00；通过深圳
证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 12 月 13 日上午 9：15 至下午
15：00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书（附件三）委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2024 年 12 月 9 日（星期一）

7、出席对象：

（1）截至股权登记日 2024 年 12 月 9 日下午收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：福建省厦门市思明区南投路 3 号观音山国际商务营运中心 16
号楼 10 楼公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码示例表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投
票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于续聘 2024 年度财务审计机构及聘任内控审 √

计机构的议案》

1、审议与披露情况：以上议案已经公司第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议审议通过。具体内容详见公司于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告或文件。

2、以上议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并予以公告。前述中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记时间：本次股东大会现场登记时间为 2024 年 12 月 12 日上午 9:00
至 12:00，下午 14:00 至 17:30；采用信函、电子邮件或者传真方式登记的须在
2024 年 12 月 12 日 17:30 前送达公司证券部。

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