公告日期：2024-12-27

证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2024-123
广州航新航空科技股份有限公司

第五届监事会第三十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 监事会会议召开情况

经广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会主席张启辉先生召集，并于本次会议召开前 3 日以专人送达、传真或电子邮件形式向全体监事发出会议通知，公司第五届监事会第三十六
次会议于 2024 年 12 月 27 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。
应当出席本次会议的监事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人，张启辉先生与段海军先生以通讯形式出席本次会议。会议由监事会主席张启辉先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，决议合法有效。

二、 监事会会议审议情况

经与会监事表决，本次会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过了《关于为子公司航新电子提供担保的议案》

全资子公司广州航新电子有限公司（以下简称“航新电子”）拟向广东南粤银行股份有限公司广州分行申请总计不超过1,000万元的授信额度，授信期限1年，公司为航新电子上述融资事项提供连带责任保证担保，保证期间为自主合同债务人履行债务期届满之日起三年。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、 备查文件
1. 《第五届监事会第三十六次会议决议》。
特此公告。

广州航新航空科技股份有限公司监事会
二〇二四年十二月二十七日

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