公告日期：2024-12-27

证券代码：300423 证券简称：昇辉科技 公告编号：2024-050

昇辉智能科技股份有限公司

关于以债转股及现金方式向控股子公司增资暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次增资暨关联交易概况

（一）本次增资基本情况

昇辉智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司昇辉新能源有限公司（以下简称“昇辉新能源”）基于对控股子公司广东盛氢制氢设备有限公司（以下简称“盛氢制氢”）未来发展的信心，为优化盛氢制氢的资产负债结构，提升资金实力，决定以债转股及现金形式对其增资，其中债转股部分涉及金额为 1,800 万元债权，同时以现金方式增资 200 万元，盛氢制氢的其他股东放弃同比例增资。本次昇辉新能源向盛氢制氢增资共计 2,000 万元，增资实施后，盛氢制氢的注册资本将由 1,000 万元增加至 1,400 万元，盛氢制氢仍为公司控股子公司，昇辉新能源的持股比例上升至 67.86%。

（二）本次增资事项构成关联交易

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》第 7.2.1 条规定，
上市公司与关联人共同投资构成关联交易。本次增资前，公司董事长李昭强先生持有盛氢制氢 21%的股权，公司董事、副总经理、董事会会秘书谭海波先生持有盛氢制氢 2%的股权。李昭强先生、谭海波先生均放弃同比例增资，从实质重于形式出发，本次对盛氢制氢增资因涉及与关联方共同投资，构成关联交易，本次关联交易的金额为人民币 2,000 万元。

（三）审议程序

本次对盛氢制氢增资暨关联交易事项已获公司 2024 年第二次独立董事专门
会议一致通过，并经公司于 2024 年 12 月 26 日召开的第五届董事会第七次临时
会议审议通过，其中关联董事李昭强先生、谭海波先生回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》《公司章程》等相关规定，本次对盛氢制氢增资事项构成关联交易，在公司董事会决策权限范围内。本次对盛氢制氢增资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市。

二、关联方基本情况介绍

（1）李昭强

姓名：李昭强

性别：男

国籍：中国

主要职务：李昭强先生担任公司董事长，为公司关联方。

（2）谭海波

姓名：谭海波

性别：男

国籍：中国

主要职务：谭海波先生担任公司董事、副总经理、董事会秘书，为公司关联方。

（二）关联关系

本次增资前，公司董事长李昭强持有盛氢制氢 21%的股权，公司董事、副总经理、董事会会秘书谭海波持有盛氢制氢 2%的股权，鉴于李昭强先生、谭海波先生为公司关联自然人，本次增资事项构成关联交易。

三、本次投资标的基本情况

(一)标的基本情况

标的名称：广东盛氢制氢设备有限公司

企业类型：其他有限责任公司

统一社会信用代码：91440605MABLXBN29U

注册地点：佛山市南海区狮山镇华沙路 12 号之一南海平谦国际智慧产业园A3-2-202(住所申报)

注册资本：1000.0000 万人民币

法定代表人：周忠毅

经营范围：一般项目:气体、液体分离及纯净设备制造;气体、液体分离及纯净设备销售;新兴能源技术研发;基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造);气体压缩机械制造;气体压缩机械销售;站用加氢及储氢设施销售;储能技术服务;余热发电关键技术研发;发电机及发电机组制造;发电机及发电机组销售;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;新能源汽车电附件销售;汽车零部件及配件制造;汽车零部件研发;汽车零配件批发;电池制造;电池销售;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);专用设备修理;电子专用材料研发;电子专用材料制造;电子专用材料销售;电力电子元器件制造;电力电子元器件销售;电工机械专用设备制造;电工仪器仪表制造;电工仪器仪表销售;配电开关控制设备研发;配电开关控制设备制造;配电开关控制设备销售;先进电力电子装置销售;新材料技术研发;新材料技术推广服务;工程和技术研究和试验发展;工业控制计算机及系统制造;工业控制计算机及系统销售;计算机系统服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;科技中介服务;软件开发;软件销售;数据处理服务;信息技术咨询服务;信息系统集成服务;标准化服务;节能管理服务;合同能源管理;环保咨询服务;五金产品研发;五金产品制造;五金产……
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