公告日期：2024-12-11

证券代码：300423 证券简称：昇辉科技 公告编号：2024-044
昇辉智能科技股份有限公司

关于召开2024年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1．股东会届次：2024年第一次临时股东会。

2．股东会的召集人：本次股东会的召集人为昇辉智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，公司第五届董事会第五次临时会议于2024年12月9日召开，会议决议召开公司2024年第一次临时股东会。

3．会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。

4．会议召开的日期、时间：

(1)现场会议时间：2024年12月26日（星期四）下午14:30。

(2)网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月26日9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月26日上午9:15至下午3:00。

5．会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6．会议的股权登记日：2024年12月20日。

7．出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通
股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8．会议地点：广东省佛山市顺德区陈村镇环镇路17号昇辉控股有限公司。
9. 公司股票涉及融资融券、转融通业务的相关投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的有关规定执行。
二、会议审议事项

1、审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于变更公司经营范围的议案》 √

2.00 《关于修订<公司章程>及部分治理制度的议案》 √

《关于子公司新增综合授信及增加担保额度的议

3.00 案》 √

（1）议案1-3为特别决议事项，需经出席股东会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上表决通过。上述议案已经公司第五届董事会第四次临时会议及第五次临时会议、第五届监事会第四次临时会议及第五次临时会议审议通过，
具 体 内 容 详 见 公 司 在 中 国 证 监 会 指 定 创 业 板 信 息 披 露 网 站
http://www.cninfo.com.cn发布的相关公告。

（2）公司将对本次股东会中小投资者的表决单独计票，并将计票结果公开披露。

三、会议登记等事项

1、股东登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份
证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的《昇辉智能科技股份有限公司股东会授权委托书》（附件二）、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会；

（2）自然人登记。自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证……
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