公告日期：2024-11-20

证券代码：300423 证券简称：昇辉科技 公告编号：2024-040
昇辉智能科技股份有限公司

关于变更经营范围、修订《公司章程》及部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

昇辉智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月19日召开第五届董事会第四次临时会议，审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》《关于修订<公司章程>及部分治理制度的议案》，公司于同日召开第五届监事会第四次临时会议，审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》。现将相关情况公告如下：

一、经营范围变更情况

（一）公司原经营范围

一般项目：配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；输变配电监测控制设备制造；输变配电监测控制设备销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；电气设备销售；新材料技术研发；新材料技术推广服务；合成材料销售；新型膜材料销售；生物基材料销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；许可项目：电气安装服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

（二）变更后经营范围

一般项目：配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；输变配电监测控制设备制造；输变配电监测控制设备销售；机械电气设备制造；机械电
气设备销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；电气设备销售；电子专用材料制造，新兴能源技术研发；新材料技术研发；新材料技术推广服务；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；新型膜材料销售；生物基材料制造；生物基材料销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：电气安装服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

二、修订《公司章程》的情况

鉴于上述经营范围变更情况及根据《中华人民共和国公司法（2023修订）》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行相应的修订和完善，具体修订内容如下（修改的内容以加粗字体显示）：

修订前 修订后

第七条 总经理为公司的法定代表人。 第七条 总经理为公司的法定代表
人。

总经理辞任的，视为同时辞去法定代
表人。法定代表人辞任的，公司应当
在法定代表人辞任之日起三十日内确
定新的法定代表人。

第十二条 公司的经营范围：一般项 第十二条 公司的经营范围：一般项目：配电开关控制设备研发；配电开关 目：配电开关控制设备研发；配电开控制设备制造；配电开关控制设备销 关控制设备制造；配电开关控制设备售；输配电及控制设备制造；智能输配 销售；输配电及控制设备制造；智能电及控制设备销售；输变配电监测控制 输配电及控制设备销售；输变配电监
测控制设备制造；输变配电监测控制
设备制造；输变配电监测控制设备销 设备销售；机械电气设备制造；机械售；机械电气设备制造；机械电气设备 电气设备销售；电力电子元器件制销售；电力电子元器件制造；电力电子 造；电力电子元器件销售；电气设备
元器件销售；电气设备销售；新材料技 销售；电子专用材料制造，新兴能源术研发；新材料技术推广服务；合成材 技术研发；新材料技术研发；新材料料销售；新型膜材料销售；生物基材料 ……
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