公告日期：2024-10-22

博览世界 科技为先

证券代码：300422 证券简称：博世科 公告编号：2024-120
安徽博世科环保科技股份有限公司

关于向特定对象发行股票限售股份解除限售并上市流通
的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次解除限售的股份为安徽博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公
司”或“博世科”）于 2021 年 10 月 25 日在深圳证券交易所创业板上市的向特定
对象发行的股份。

2、本次申请解除限售股份的股东为广州环保投资集团有限公司（以下简称“广州环投集团”），共计 1 名股东，其认购股份的限售期为自发行结束之日起 36个月。本次申请解除限售的股份数量为 99,155,880 股，占目前公司总股本的18.5727%；本次实际可上市流通的股份数量为 99,155,880 股，占目前公司总股本的 18.5727%。

3、本次解除限售股份的上市流通日为 2024 年 10 月 25 日（星期五）。

一、本次解除限售股份的基本情况及公司股本变动情况

经中国证监会“证监许可[2021]2988 号”文同意注册，公司于 2021 年 9 月
向特定对象发行人民币普通股（A 股）99,155,880 股，每股面值 1.00 元，发行价格为 7.63 元/股，募集资金总额为人民币 756,559,364.40 元，全部由广州环投集
团认购。新增股份于 2021 年 10 月 25 日上市，上市后公司总股本为 504,872,458
股。上述发行情况业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具“天职业字[2021]40612 号”《验资报告》。

经中国证监会“证监许可［2018］617 号”文核准，公司于 2018 年 7 月 5 日
公开发行 430 万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值 100 元，募

博览世界 科技为先

集资金总额 4.30 亿元。本次发行的可转债期限为自发行之日起 6 年，即自 2018
年 7 月 5 日至 2024 年 7 月 5 日。经深圳证券交易所“深证上［2018］365 号”
文同意，公司可转债于 2018 年 8 月 14 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简
称“博世转债”。“博世转债”于 2019 年 1 月 11 日起进入转股期，自 2021 年 10
月 26 日至 2024 年 7 月 5 日(可转债到期日)，可转债累计转股数量为 29,007,931
股，公司总股本由 504,872,458 股增加至 533,880,389 股。

截至本公告日，公司总股本为 533,880,389 股。其中，高管锁定股 17,192,355
股；首发后限售股 99,155,880 股。

二、本次申请解除限售股份的股东承诺履行情况

本次申请解除股份限售的股东为广州环投集团，共计 1 名股东。

广州环投集团就认购博世科向其定向发行股票的事项进行承诺，其所认购的本次发行的股票自发行结束之日起三十六个月内不得转让，并按照相关法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，办理股份锁定的有关事宜。其取得发行人本次向特定对象发行的股票因发行人分配股票股利、资本公积金转增股本等形式所衍生取得的股票亦应遵守上述股份锁定安排。

截至本公告日，广州环投集团严格履行上述做出的各项承诺，未出现违反承诺的情形。

截至本公告日，广州环投集团不存在非经营性占用上市公司资金的情形，公司亦不存在为其违规提供担保的情形。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次解除限售股份的上市流通日为 2024 年 10 月 25 日（星期五）。

2、本次申请解除限售股份的股东为广州环投集团，共计 1 名股东。申请解除限售的股份数量为 99,155,880 股，占目前公司总股本的 18.5727%；本次实际可上市流通的股份数量为 99,155,880 股，占目前公司总股本的 18.5727%。

3、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：

单位：股

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。