公告日期：2024-11-30

证券代码：300403 证券简称：汉宇集团 公告编号：2024-048
汉宇集团股份有限公司

第五届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

汉宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议（以
下简称“本次会议”）于 2024 年 11 月 29 日以通讯表决的方式召开，本次会议由
监事会主席曹阳先生主持，应参与表决监事 3 人，实际表决监事 3 人。

本次会议通知于 2024 年 11 月 22 日以邮件方式发出，会议召开符合《中华
人民共和国公司法》《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议本次会议议案并表决，形成本次监事会决议如下：

1、审议通过《关于房屋租赁的关联交易议案》

公司将位于江门市江海区龙溪路 274 号 3 幢 1、2 层整层、4 栋 2 层连廊（自
编 2 层连廊 C2）、2 幢 1 层（自编 102#，不含 1 栋 1 层连廊）、1 栋 1 层连廊（自
编连廊 A102）、1 栋 1 层连廊夹层（自编连廊 A102 夹层）、1 栋 2 层连廊（自编
连廊 A201）及部分设备出租给深圳市同川科技有限公司江门分公司，拟租赁面
积为 11,936.95 平方米（含公摊），拟租赁期限为 3 年，合同租金总金额为 906.3324
万元（含设备租金）（含税），预估租赁期限内产生水电费约为 700 万元（含税）。
经审议，监事会同意公司与关联法人发生上述关联交易。监事会认为：公司
与关联法人发生上述交易，有利于提高公司资产使用效率，价格遵循市场公允定价，不会损害公司及全体股东的合法权益。监事会将对上述事项履行监督职责。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

三、备查文件

1、第五届监事会第九次会议决议

特此公告。

汉宇集团股份有限公司
监事会

2024 年 11 月 30 日

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