公告日期：2024-10-28

证券代码：300403 证券简称：汉宇集团 公告编号：2024-045
汉宇集团股份有限公司

关于召开 2024 年度第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据汉宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 25 日召
开的第五届董事会第九次会议决议，公司定于 2024 年 11 月 15 日召开 2024 年度
第一次临时股东大会。现将本次股东大会有关事项通知如下：

一、会议召开基本情况

1、股东大会届次：2024 年度第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经本公司第五届董事会第九次会议审议通过，决定召开公司 2024 年度第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

4、会议召开日期、时间：

（1）现场会议时间：2024 年 11 月 15 日（星期五）下午 14:00

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年11月15日（星期五）的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 11 月 15 日（星
期五）9:15-15:00 的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开。

股东只能选择现场或网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2024 年 11 月 8 日（星期五）

7、出席对象：

（1）于股权登记日 2024 年 11 月 8 日（星期五）下午收市时在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书格式见附件二）；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：广东省江门市高新技术开发区清澜路 336 号公司会议室。
二、本次会议审议事项

表一：本次股东大会提案编码实例表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

非累积投票提案

1.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √

1、上述提案经公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议审
议 通 过 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 10 月 28 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

三、现场会议登记事项

1、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡复印件和授权委托书进行登记；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件（加盖
公章）、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记。

（3）股东可以采用信函、电子邮件或传真方式办理登记（需在 2024 年 11
月 14 日（星期四）17：00 前送达或传真至公司），股东须仔细填写《股东参会登记表》（附件三），并附身份证及股东账户卡复印件，以便登记确认（信封须注明“股东大会”字样），不接受电话登记。

2、登记时间：2024 年 11 月 14 日（星期四）9:00-12:00，14:00-17:00。

3、登记地点及授权委托书送达地点：公司证券部

地址：广东省江门市高新技术开发区清澜路 336 号

邮编：529040

4、会议联系方式：
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