公告日期：2024-10-23

证券代码：300394 证券简称： 天孚通信 公告编号：2024-062

苏州天孚光通信股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会
议定于 2024 年 11 月 15 日（星期五）下午 14:30 召开公司 2024 年第三次临时股
东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况：

1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法性及合规性：经本公司第五届董事会第五次会议审议通过，决定召开 2024 年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期、时间：

（1）现场会议时间：2024 年 11 月 15 日（星期五）下午 14:30

（2）网络投票时间：2024 年 11 月 15 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的时间为 2024 年 11 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 11 月15 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：采取现场投票、网络投票相结合的方式

6、会议的股权登记日：2024 年 11 月 11 日（星期一）

7、出席对象：

（1）截至股权登记日：2024 年 11 月 11 日（星期一）下午收市时，在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司
全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；

（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：苏州高新区长江路 695 号公司会议室

二、会议审议事项：

本次股东大会提案名称及编码表：

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案 √

说明：

（1）上述议案已经公司第五届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见
公司于 2024 年 10 月 23 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关
公告及文件。

（2）上述议案将对中小投资者的表决票单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东（不包含 5%；不包含公司董事、监事、高级管理人员）。

三、会议登记等事项：

1、登记方式：现场登记、通过信函、电子邮件或传真方式登记

2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为 2024 年 11 月 13 日(上午 9:00—
11:30，下午 13:30—17:00)

3、登记地点：苏州高新区长江路 695 号

4、自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

5、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。

6、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有
关证件采取信函、电子邮件或传真方式登记（须在 2024 年 11 月 13 日下午 17:00
点……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。