公告日期：2024-12-21

证券代码：300390 证券简称：天华新能 公告编号：2024-075
苏州天华新能源科技股份有限公司

关于第六届监事会第十五次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州天华新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十五
次会议于 2024 年 12 月 20 日下午在公司三楼会议室以现场方式召开，会议由公
司监事会主席陈雪荣主持，公司全体监事出席了会议，应参与表决监事 3 人，实
际表决监事 3 人。本次会议通知于 2024 年 12 月 13 日以书面送达方式发出，会
议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定，会议召开合法、有效。

与会监事认真审议并经过记名投票方式表决，一致通过以下决议：

1、审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

监事会认为：公司 2025 年度预计发生的日常关联交易均为公司正常经营所需，交易价格以市场价格为定价依据，遵照公开、公平、公正原则，预计与关联方发生的交易有利于公司主营业务的开展，不存在损害公司及广大股东利益的情形，监事会同意公司 2025 年度日常关联交易预计事项。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于增加外汇衍生品业务交易品种的议案》

根据公司经营发展需要，同意公司及控股子公司在原有的远期锁汇、掉期、外币互换品种的基础上增加期权业务交易品种，总额度不变，仍为不超过 5 亿美
元，期限为自第六届董事会第二十一次会议审议通过之日起至 2025 年 4 月 22
日有效。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

苏州天华新能源科技股份有限公司监事会
2024 年 12 月 20 日

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