公告日期：2025-01-08

证券代码：300389 证券简称：艾比森 公告编码：2025-003
深圳市艾比森光电股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 7 日
召开的第五届董事会第二十六次会议审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一
次临时股东大会的议案》，定于 2025 年 1 月 23 日召开公司 2025 年第一次临时
股东大会（以下简称“股东大会”）。现将本次股东大会有关事项通知如下：
一、会议召开基本情况

1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。经公司第五届董事会第二十六次会议审议通过，决定召开公司 2025 年第一次临时股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 23 日下午 15:00 开始；

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年1月23日上午9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 1 月 23 日上午
9:15 至下午 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的平台，公司股东
可以在本公告列明的有关网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2025 年 1 月 17 日。

7、会议出席对象：

（1）截至股权登记日 2025 年 1 月 17 日下午收市时在中国结算深圳分公司
登记在册的全体持有公司已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：广东省深圳市龙岗区坂田街道雪岗路 2018 号天安云谷产
业园一期 3 栋 A 座 20 层公司会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目

可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票

提案

1.00 《关于<2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 √

2.00 《关于<2025 年员工持股计划管理办法>的议案》 √

3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理 2025 年员工持股 √

计划相关事宜的议案》

特别说明事项：

1、本次股东大会议案 1.00、议案 2.00 和议案 3.00 关联股东需回避表决。

2、本次股东大会议案 1.00、议案 2.00 需对中小投资者的表决单独计票。中
小投资者是指除以下股东之外的其他股东：公司的董事、监事及高级管理人员；单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东。

3、本次股东大会议案均为普通决议事项。

4、以上议案已经公司第五届董事会第二十六次会议审议通过，并同意将上

述议案提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 7 日在中国证
券 监 督 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。