公告日期：2024-11-15

证券代码：300382 证券简称：斯莱克 公告编号：2024-132
债券代码：123067 债券简称：斯莱转债

苏州斯莱克精密设备股份有限公司

2024年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无否决议案的情况；

2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议情况。

一、会议召开和出席情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议主持人：公司董事长安旭先生

3、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2024 年 11 月 14 日下午 14:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2024 年 11 月 14 日
上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为：2024 年 11 月 14 日 9:15—15:00 期间的任意时
间。

4、会议召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
5、会议召开地点：苏州市吴中区胥口镇孙武路 1028 号公司五楼会议室。
6、股东出席情况：

（1）股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 145 人，代表股份 224,873,863 股，占公司有
表决权股份总数的 35.7783％。

其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 221,517,793 股，占公司有表决
权股份总数的 35.2443％。

通过网络投票的股东 140 人，代表股份 3,356,070 股，占公司有表决权股份
总数的 0.5340％。

（2）中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 140 人，代表股份 3,356,070 股，占公司
有表决权股份总数的 0.5340％。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0000％。

通过网络投票的中小股东 140 人，代表股份 3,356,070 股，占公司有表决权
股份总数的 0.5340％。

7、公司董事、监事、部分高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士列席了本次会议。

8、本次会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、议案审议表决情况

本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式，审议了会议议程中所列全部议案，并形成如下决议：

（一）审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

表决结果：

同意 223,501,163 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3896％；
反对 1,333,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5928％；弃权39,700 股（其中，因未投票默认弃权 3,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0177％。

本议案获得通过。

中小股东总表决情况：

同意 1,983,370 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的59.0980％；反对 1,333,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 39.7191％；弃权 39,700 股（其中，因未投票默认弃权 3,000 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1829％。

（二）审议通过了《关于修改<股东会议事规则>的议案》

表决结果：

同意 223,502,563 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3902％；
反对 1,330,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5916％；弃权41,000 股（其中，因未投票默认弃权 1,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0182％。

本议案获得通过。

中小股东总表决情况：

同意 1,984,770 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的59.1397％；反对 1,330,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 39.6386％；弃权 41,000 股（其中，因未投票默认弃权 1,300 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2217％。

（三）审议通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》

表决结果：

同意 223,505……
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