公告日期：2024-10-30

证券代码：300382 证券简称：斯莱克 公告编号：2024-126
债券代码：123067 债券简称：斯莱转债

苏州斯莱克精密设备股份有限公司

关于召开2024年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2024年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：本次股东会由苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下
简称“公司”）董事会召集，经公司第五届董事会第五十四次会议决议通过。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2024年11月14日（星期四）下午14:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2024 年 11 月 14 日
9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为：2024 年 11 月 14 日 9:15—15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开。

6、会议的股权登记日：2024 年 11 月 8 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：苏州市吴中区胥口镇孙武路1028号公司五楼会议室

二、会议审议事项

1、审议事项

本次股东会提案名称及编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于修改<公司章程>的议案》 √

2.00 《关于修改<股东会议事规则>的议案》 √

3.00 《关于修改<董事会议事规则>的议案》 √

4.00 《关于修改<监事会议事规则>的议案》 √

累积投票提案

5.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会 应选人数（4）人

非独立董事候选人的议案》

5.01 选举安旭先生为公司第六届董事会非独立董事 √

5.02 选举张琦女士为公司第六届董事会非独立董事 √

5.03 选举 Richard Moore 先生为公司第六届董事会非 √

独立董事

5.04 选举 Dietmar Werner Raupach 先生为公司第六届 √

董事会非独立董事

6.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会 应选人数（3）人

独立董事候选人的议案》

6.01 选举张秋菊女士为公司第六届董事会独立董事 √

6.02 选举罗正英女士为公司第六届董事会独立董……
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