公告日期：2024-11-18

证券代码：300377 证券简称：赢时胜 公告编号：2024-057
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事
会第二十次会议通知于 2024 年 11 月 15 日以电话、电子邮件等方式送达全体董
事。

2、本次会议于 2024 年 11 月 18 日以现场结合通讯方式在公司 37 楼会议室
召开。

3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，委托出席会议的
董事 0 人，缺席会议的董事 0 人。

4、本次会议由董事长唐球先生主持。

5、本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于拟出售闲置房产的议案》

为盘活公司闲置资产，优化资产结构，提高资产使用效率，公司拟对外出售
位于上海市浦东新区五星路 707 弄 10 号楼，建筑面积共计 1764.63 平方米，评
估价值为 4,958.61 万元（含税）。公司将以本次交易评估价格为基础，综合考虑二手房市场行情，与交易对方协商确定交易价格，最终出售价格以实际成交价为准。公司董事会并授权管理层全权办理本次处置房产相关的具体事宜（包括但不限于签署相关协议、办理转让手续等事宜）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

第五届董事会第二十次会议决议。
特此公告。

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司
董 事 会

2024 年 11 月 18 日

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