公告日期：2025-01-08

证券代码：300349 证券简称：金卡智能 公告编号：2025‐001
金卡智能集团股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

金卡智能集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十四次会议审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，公司定于2025年1月9日（星期四）召开2025年第一次临时股东大会，本次股东大会会议通知已于2024年12月25日刊登于巨潮资讯网，现将本次会议的相关事项提示公告如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开有关事项已经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2025年1月9日（星期四）下午14:30

网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票具体时间为2025年1月9日9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年1月9日9:15至15:00期间的任意时间。

5、会议召开的方式：现场投票与网络投票相结合的方式

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2024年12月31日。
7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，因故不能出席会议的股东，可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：金卡智能集团股份有限公司会议室（地址：浙江省杭州市钱塘区元成路161号）。

二、会议审议事项

（一）本次会议拟审议的议案如下：

备注

提案编 提案名称

码 该列打钩的栏目
可以投票

累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）

1.00 关于选举第六届董事会非独立董事的议案 应选人数（6）
人

1.01 选举杨斌先生为公司第六届董事会非独立董事 √

1.02 选举仇梁先生为公司第六届董事会非独立董事 √

1.03 选举刘中尽先生为公司第六届董事会非独立董 √

事

1.04 选举王勇先生为公司第六届董事会非独立董事 √

1.05 选举李玲玲女士为公司第六届董事会非独立董 √

事

1.06 选举马风理先生为公司第六届董事会非独立董 √

事

2.00 关于选举第六届董事会独立董事的议案 应选人数（3）

人

2.01 选举李建勋先生为第六届董事会独立董事 √

2.02 选举……
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