公告日期：2024-11-19

中信建投证券股份有限公司

关于江苏南大光电材料股份有限公司

增加 2024 年度日常关联交易预计的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐人”）作为江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称“南大光电”、“上市公司”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《可转换公司债券管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对南大光电增加 2024 年度日常关联交易预计的事项进行了审慎核查，具体情况及核查意见如下：
一、日常关联交易基本情况

（一）已预计日常关联交易情况概述

江苏南大光电材料股份有限公司于 2024 年 4 月 8 日召开第八届董事会第二
十九次会议、第八届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，预计 2024 年度将与关联方发生日常关联交易总金额不超过人民币 3,240.00 万元。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-021）。

（二）本次新增日常关联交易预计情况

根据公司业务发展及日常经营的需要，公司预计 2024 年度与关联方上海艾格姆气体有限公司（以下简称“艾格姆”）发生的日常关联交易需增加 3,900 万元。本次交易额度增加后，公司与艾格姆发生的日常关联交易额度预计由 2,600
万元增加至 6,500 万元。公司 2024 年度整体日常关联交易总额度预计由 3,240 万
元增加至 7,140 万元。

会第五次会议，审议通过了《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》， 关联董事冯剑松、王陆平回避表决。该事项经公司独立董事专门会议 2024 年第 七次会议审核通过。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》的相关规定， 公司本次增加 2024 年度日常关联交易预计的事项在董事会审议权限范围内，无 需提交公司股东大会审议。

（三）预计新增日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联 本次增 截至

关联 关联交易 关联交 交易 2024 年原 新增 加后预 2024.9.30 上年发
人 类别 易内容 定价 预计额度 金额 计额度 已发生金 生金额
原则 额

向关联人 销售产 市场

上海 销售产 品及包 价格 100.00 0.00 100.00 0.00 37.47
艾格 品、商品 装物

姆气 向关联人 提供服 市场 100.00 0.00 100.00 0.00 119.28
体有 提供服务 务 价格

限公 向关联人 采购商 市场

司 采购产 品 价格 2,400.00 3,900.00 6,300.00 3,133.47 1,043.51
品、商品

合计 2,600.00 3,900.00 6,500.00 3,133.47 1,200.26

二、关联人介绍和关联关系

公司名称：上海艾格姆气体有限公司

统一社会信用代码：91310000MA1GF1YUXR

法定代表人：冯剑松

成立日期：2021 年 8 月 5 日

类型：有限责任公司（外商投资、非独资）

住所：上海市闵行区吴中路 1799-6 号 2 楼 220 室

注册资本：1,500 万元人民币

经营范围：一般项目：半导体行业用电子气体材料的技术开发、研发设计、销售、配送及其配套技术服务；气瓶租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：货物进出口。（……
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