公告日期：2024-12-10

证券代码：300338 证券简称：*ST 开元 公告编号：2024-092
开元教育科技集团股份有限公司

关于全资子公司受赠现金资产暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

开元教育科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月9日召开了第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于全资子公司受赠现金资产暨关联交易的议案》。详细情况如下：

一、关联交易概述

1、鉴于全资子公司上海恒企专修学院有限公司（以下简称“恒企教育”）目前的经营状况，关联方深圳嘉道功程股权投资基金（有限合伙）（以下简称“嘉道功程”）为协助恒企教育纾困、有效促进公司良性发展，拟向恒企教育无偿赠与现金资产2.3亿元，并于协议生效之日起5个工作日内将本次赠与现金支付至恒企教育指定账户，本次赠与以现金资产的形式投入恒企教育为无附义务的赠与。
2、2024年11月3日，公司、临时管理人与嘉道功程签署《重整投资协议》,重整完成后，公司控股股东可能变更为嘉道功程。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《创业板股票上市规则》”）等相关规定，嘉道功程是公司的关联法人，恒企教育本次受赠现金资产构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，不需要经过有关部门批准。

3、2024年12月9日，公司召开第五届董事会第五次会议及第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于全资子公司受赠现金资产暨关联交易的议案》。本议案已经公司独立董事专门会议审议并取得了全体成员同意。本次受赠现金事项尚需提交2024年第三次临时股东大会审议。

二、关联方基本情况

1、公司名称：深圳嘉道功程股权投资基金（有限合伙）

2、统一社会信用代码：91440300319612500C

3、企业类型：有限合伙企业

4、注册资本：800,000.00万人民币

5、执行事务合伙人：深圳嘉道谷投资管理有限公司

6、成立时间：2014-11-10

7、注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海秘书商务服务有限公司）

8、经营范围：创业投资及非上市公司的股权投资。（以上经营范围根据国家规定需要审批的，获得审批后方可经营）。

9、主要股东：陈春梅持股99.96%，深圳嘉道谷投资管理有限公司0.04%。
10、主要财务数据：

项目 2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31

资产总额 739,344.87 631,932.20 587,872.39

负债总额 338,575.41 231,082.51 193,177.32

净资产 400,769.46 400,849.69 394,695.07

项目 2023 年度 2022 年度 2021 年度

营业收入 13.61 15.46 306.90

净利润 -80.23 -45.38 107.51

11、关联关系说明：嘉道功程与公司及公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人不存在关联关系或者一致行动关系。

12、是否为失信被执行人：否

三、受赠现金资产情况

关联方嘉道功程为协助恒企教育纾困、有效促进公司良性发展，拟向恒企教育无偿赠与现金资产2.3亿元，并于协议生效之日起5个工作日内将本次赠与现金支付至恒企教育指定账户，本次赠与以现金资产的形式投入恒企教育为无附义务的赠与。

四、交易协议的主要内容
甲方（赠与方）：深圳嘉道功程股权投资基金（有限合伙）
乙方（受赠方）：上海恒企专修学院有限公司

为协助乙方纾困、促进乙方良性发展，甲方同意向乙方赠与现金。经甲方、
乙方平等、友好、自愿协商，双方根据《中华人民共和国民法典》及相关法律、法规达成协议如下：

一、赠与标的

1、甲方自愿向乙方赠与现金人民币（大写）贰亿叁仟万元（……
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