公告日期：2024-12-31

证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2024-091
天津膜天膜科技股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）经第四届董事会第三十次会议审议通过，决定于2025年1月16日（星期四）下午13:30在天津经济技术开发区第十一大街60号公司会议室召开2025年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1.股东大会届次：2025年第一次临时股东大会

2.会议召集人：公司董事会

3.会议召开的合法性、合规性：经公司第四届董事会第三十次会议审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》，公司决定于2025年1月16日召开本次股东大会。本次股东大会召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4.会议召开的日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2025年1月16日（星期四）下午13:30。

（2）网络投票时间：2025年1月16日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年1月16日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年1月16日9:15至2025年1月16日15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式：本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会
议；

（2）本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票
或网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，
以第一次投票表决结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票
方式，同一股东只能选择其中一种方式。

6.股权登记日：2025年1月13日（星期一）

7.会议出席对象：

（1）截至2025年1月13日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席
股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不
必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

8．现场会议召开地点：天津市经济技术开发区第十一大街 60 号公司会议室。
二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称

该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提 √

案

非累积投票议案

1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √

2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的 √

议案》

3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议 √

案》

4.00 《关于修订<监事会议事规则>的议 √

案》

5.00 《关于公司第五届董事会董事薪酬 √

的议案》

6.00 《关于公司第五届监事会监事薪酬 √

的议案》

累积投票提案 提案7.00、8.00、9.00为等额选举，填报投给候选人的选举票数

……
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