公告日期：2024-12-31

证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2024-087
天津膜天膜科技股份有限公司

第四届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十
次会议通知于 2024 年 12 月 19 日向各位董事以书面方式送达。

2、本次董事会于 2024 年 12 月 27 日以现场与通讯结合方式召开。现场会议
地点：天津经济技术开发区第十一大街 60号会议室。

3、本次董事会会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。（其中：以通讯表决方式
出席会议 7 名）。董事翟军先生、梁峰先生、郑春建先生、谢京先生、刘志刚先生、崔嵘女士、熊文钊先生以通讯方式参加会议并表决。

4、董事长兼总经理范宁先生作为本次会议的主持人，公司监事会成员施耀华先生、魏海英女士、首席科学家吕晓龙先生、副总经理展树华先生、营销总监柳海波先生、生产总监蒋鹏先生、副总经理兼投融资总监兼董事会秘书宋辉鹏先生列席了会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

经与会董事审议，表决通过该议案。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0票回避表决。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

公司根据最新修订的《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件的相关规定，结合公司的实际情况，对《公司章程》的相关条款进行了修订，具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《公司章程修订对照表》、《公司章程（2024 年 12 月）》。

2、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司拟进行董事会换届选举。第五届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名，独立董事 4 名。经董事会提名委员会审查，同意提名范宁先生、翟军先生、梁峰先生、郑春建先生、李春之先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
上述非独立董事候选人已通过第四届董事会提名委员会的资格审查，符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》有关担任上市公司董事的任职条件。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第四届董事会仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

出席会议的董事对以上候选人分别进行逐项表决，表决结果如下：

2.01《关于提名范宁先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》

经与会董事审议，表决通过该议案。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、1 票回避表决（关联董事范宁先
生回避表决）；

2.02《关于提名翟军先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》

经与会董事审议，表决通过该议案。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、1 票回避表决（关联董事翟军先
生回避表决）；

2.03 《关于提名郑春建先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》
经与会董事审议，表决通过该议案。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、1 票回避表决（关联董事郑春建
先生回避表决）；

2.04《关于提名梁峰先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》

经与会董事审议，表决通过该议案。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、1 票回避表决（关联董事梁峰先
生回避表决）；

2.05 《关于提名李春之先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》
经与会董事审议，表决通过该议案。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0票回避表决。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制
对 候 选 人 进 行 逐 项 投 票 表 决 。 具 体 内 容 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）《关于董事会换届选举的公告 》（公告编号 ：2024-089）。

3、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

鉴……
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