公告日期：2024-12-12

证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2024-081

天津膜天膜科技股份有限公司

关于联营企业股权公开挂牌转让并成交暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1、关联交易情况

天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称“公司”或“津膜科技”）于2024年11月29日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于授权总经理办公会挂牌转让联营企业股权的议案》，具体详见公司于2024年11月30日披露的《关于授权总经理办公会挂牌转让联营企业股权的公告》（公告编号：2024-074）。

公司总经理办公会根据董事会决议授权，委托西南联合产权交易所（以下简称“产权交易所”）公开挂牌转让公司所持北京膜天君富私募基金管理有限公司（以下简称“标的公司”或“膜天君富”）40%股权（以下简称“转让标的”）。挂牌期内，膜天君富其他股东航膜科技发展集团有限公司（以下简称“航膜科技”）未放弃优先购买权，并按照产权交易所相关规则及要求在挂牌期内作为意向受让方报名进场行权。根据产权交易所提供的成交结果告知函，航膜科技成为本次公开挂牌项目的最终受让方。

2、关联关系说明：鉴于航膜科技持有津膜科技23.63%股份，为公司控股股东，同时也是持股 5%以上股东。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，本次交易构成关联交易。

3、表决情况：公司于2024年12月12日召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过《关于联营企业股权公开挂牌转让并成交暨关联交易的议案》（表决情况为7票同意、0票反对、0票弃权，关联董事梁峰先生回避表决）。本议案已经第四届董事会独立董事专门会议第五次会议审议通过。

4、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本议案无需提交股东大会审议。

5、本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

二、受让方基本情况

1.企业名称：航膜科技发展集团有限公司

2.企业性质：有限责任公司

3.统一社会信用代码：91120116712826898T

4.注册地址：天津市滨海高新区华苑产业区物华道2号B座606室

5.法定代表人：梁峰

6.注册资本：43622.278331万元人民币

7.经营范围：一般项目：新材料技术研发；新材料技术推广服务；标准化服务；会议及展览服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；专用化学产品销售（不含危险化学品）；塑料制品销售；工程和技术研究和试验发展；软件开发；信息系统集成服务；化工产品销售（不含许可类化工产品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

8.主要股东情况：

序号 股东名称 持股比例

1 共青城航科国惠环保产业投资中心（有限合伙） 51.00%

2 天津工业大学资产经营有限公司 32.94%

3 中国纺织对外经济技术合作有限公司 16.06%

合计 100%

9.实际控制人：无实际控制人

10. 截至本公告日，航膜科技持有我公司股份71,372,565股，占我公司总股本的23.63%，
为我公司控股股东，同时也是持股 5%以上股东。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，航膜科技为我公司关联法人。本次交易构成关联交易。

11.主要财务数据：

单位：元

项目 2024 年 10 月 31 日（未经审计） 2023 年 12 月 31 日（经审计）

资产总额 471,399,920.13 479,048,231.74

负债总额 5,332,208.47……
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