公告日期：2024-11-30

证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2024-078
天津膜天膜科技股份有限公司

关于召开2024年第四次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议审议通过，决定于2024年12月16日（星期一）下午13:30在天津经济技术开发区第十一大街60号公司会议室召开2024年第四次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1.股东大会届次：2024年第四次临时股东大会

2.会议召集人：公司董事会

3.会议召开的合法性、合规性：经公司第四届董事会第二十八次会议审议通过《关于提请召开2024年第四次临时股东大会的议案》，公司决定于2024年12
月16日召开本次股东大会。本次股东大会召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4.会议召开的日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2024年12月16日（星期一）下午13:30。

（2）网络投票时间：2024年12月16日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年12月16日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年12月16日9:15至2024年12月16日15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式：本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

（2）本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股东只能选择其中一种方式。

6.股权登记日：2024年12月10日（星期二）

7.会议出席对象：

（1）截至2024年12月10日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司部分董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

8．现场会议召开地点：天津市经济技术开发区第十一大街 60 号公司会议室。
二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所 √

有提案

非累积投票提
案

1.00 《关于公司向控股股东借款展期暨 √

关联交易的议案》

2.00 《关于聘任2024年度内控审计机构 √

的议案》

上述议案已经公司第四届董事会第二十八次会议审议通过，具体内容详见公
司2024年11月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
延长公司向控股股东借款申请有效期暨关联交易的公告》（公告编号：2024-077）、
《关于聘任 2024年度内控审计机构的的公告》（公告编号：2024-073）。

为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的参与度，公
司将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2024年12月11日，上午9:00-11:30,下午14:00-17:00

2、现场登记地点：天津经济技术开发区第十一大街60号公司证券部

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