公告日期：2024-11-30

证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2024-077

天津膜天膜科技股份有限公司

关于延长公司向控股股东借款申请有效期暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1、关联交易情况

天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2021 年 9 月 22 日、2021
年 10 月 8 日召开第三届董事会第三十一次会议、2021 年第三次临时股东大会，审议通过
了《关于向控股股东天津膜天膜工程技术有限公司借款暨关联交易的议案》（下称“2021年股东借款议案”），同意公司向控股股东航膜科技发展集团有限公司（原天津膜天膜工程技术有限公司，以下简称“航膜科技”）申请总金额不超过人民币 2.5 亿元的借款额度，公司可视资金需求情况在上述额度范围内分批向航膜科技提出借款申请，申请期限为一年（按365 天计算），自第一笔借款协议签订之日起计算。

在上述股东借款额度申请有效期于 2022 年 11 月 28 日到期后，公司分别于 2022 年 12
月 23 日召开第四届董事会第十四次会议、于 2023 年 1 月 9 日召开 2023 年第一次临时股东
大会，审议通过了《关于延长控股股东借款申请有效期暨关联交易的议案》，于 2023 年
11 月 17 日召开第四届董事会第二十一次会议、于 2023 年 12 月 4 日召开 2023 年第四次临
时股东大会，审议通过《关于向控股股东航膜科技借款展期暨关联交易的议案》，公司延
长向航膜科技提出借款申请的有效期至 2024 年 11 月 28 日。在上述申请有效期和航膜科技
向公司提供的股东借款额度内，公司随借随还，借款额度循环使用，且无需再召开董事会进行审议。

具体情况详见公司于 2021 年 9 月 23 日、2021 年 10 月 8 日、2022 年 12 月 24 日、2023
年 1 月 9 日、2023 年 11 月 18 日、2023 年 12 月 4 日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

航膜科技向公司提供的上述 2.5 亿元股东借款额度有效期于 2024 年 11 月 28 日到期。
为满足公司经营发展资金需求，经向航膜科技申请，公司拟将尚未结清的股东借款到期日
展期至 2025 年 11 月 28 日。此外，针对上述股东借款额度 2.5 亿元，公司拟将公司向航膜
科技提出借款申请的有效期延长一年（按 365 天计算，自 2024 年 11 月 29 日起算）。在借
款额度和申请期限内，公司可以随借随还，额度循环使用，每笔借款利率不高于届时公司存量银行贷款的最高利率。除此之外，2021 年股东借款议案审议的其余借款安排不变。
2、关联关系说明：鉴于航膜科技持有津膜科技23.63%股份，为公司控股股东，同时也是持股 5%以上股东。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，本次交易构成关联交易。

3、表决情况：公司于2024年11月29日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过《关于公司向控股股东借款展期暨关联交易的议案》（表决情况为7票同意、0票反对、0票弃权，关联董事梁峰先生回避表决）。本议案已经第四届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过。

4、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》的规定，本次交易经公司董事会审议通过后，需要提交2024年第四次临时股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人航膜科技将回避表决。

5、本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过其他有关部门批准。

二、关联方基本情况

1、公司概况

公司名称：航膜科技发展集团有限公司

统一社会信用代码： 91120116712826898T

公司类型：有限责任公司

住所：天津市滨海高新区华苑产业区物华道2号B座606室

法定代表人：梁峰

注册资本： 43,622.278331 万元人民币

展览服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；专用化学产品销售（不含危险化学品）；塑料制品销售；工程和技术研究和试验发展；软件开发；信息系统集成服务；化工产品销售（不含许可类化工产品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：共青城航科国惠环保产业投资中心（有限合伙）持有51%的股份、天津工业大学资产经营有限公司持有3……
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