公告日期：2024-12-14

证券代码:300329 证券简称：海伦钢琴 公告编号：2024-027
海伦钢琴股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经海伦钢琴股份有限公司（以
下简称“公司”）第六届董事会第八次会议审议通过，决定于 2024 年 12 月 30
日（星期一）召开 2024 年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况

1、会议届次：2024 年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法性及合规性：经公司第六届董事会第八次会议审议通过，决定召开 2024 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）14:30

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 30 日上
午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00；

通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 12 月 30 日上午
9:15 至 2024 年 12 月 30 下午 3:00 的任意时间。

5、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2024 年 12 月 24 日（星期二）。

7、出席对象：

（1）截止 2024 年 12 月 24 日（星期二）下午收市时，在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人可不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）其他有关人员。

8、会议地点：浙江省宁波市北仑区龙潭山路36号海伦钢琴5楼5-1会议室。
二、会议审议事项

1、审议事项

本次股东大会提案名称及编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

非累积投票议案

1.00 《关于公司 2024 年前三季度利润分配方案的议案》 √

本次股东大会所有议案已经公司第六届董事会第八次会议、第六届监事会第七次会议审议通过。具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站上的相关公告。

上述议案将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者是指：除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件 2）、法定代表人证明、委托人股东账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续； 自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（见附件 2）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东
登记表》（附件 1），以便登记确认。传真或信件请于 2024 年 12 月 27 日 16:00
前送达公司证券部，来信请寄：浙江省宁波市北仑区龙潭山路 36 号海伦钢琴股份有限公司证券部，邮编：315806（信封请注明“股东大会”字样）。传真或信件以抵达本公司的时间为准。如使用信函请采用特快专递，以确保及时收到。
（4）公司不……
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