公告日期：2024-12-14

证券代码：300329 证券简称：海伦钢琴 公告编号：2024-025
海伦钢琴股份有限公司

第六届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海伦钢琴股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议通
知于 2024 年 12 月 3 日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于 2024 年
12 月 13 日以现场表决方式召开，会议由陆小明先生主持，本次会议应出席监
事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定。

经与会监事认真审议，会议形成如下决议：

一、审议通过《关于公司 2024 年前三季度利润分配方案的议案》

经审议，监事会认为：公司董事会拟定的 2024 年前三季度利润分配方案
符合公司实际情况，符合《公司法》《公司章程》等有关规定，未损害公司及 股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。同意公司根据 2024 年前三 季度公司盈利状况，在充分考虑公司未来业务发展及资金需求的基础上，为回 报股东，公司拟以公司现有总股本 252,888,780.00 股为基数，向全体股东每
10 股派发现金红利 0.32 元（含税），预计派发现金红利 8,092,440.96 元，
不以未分配利润送股，不以资本公积转增股本。

若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行 权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照分配总额不变的原 则对分配比例进行调整。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关 于公司 2024 年前三季度利润分配方案的公告》。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、报备文件
1、《第六届监事会第七次会议决议》。
特此公告。

海伦钢琴股份有限公司监事会
2024 年 12 月 13 日

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