公告日期：2024-12-31

国信证券股份有限公司

关于深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

变更部分募集资金用途的核查意见

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）作为深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”、“麦捷科技”或“发行人”）2021年度向特定对象发行股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对公司变更部分募集资金用途的事项进行了审慎核查，并出具本核查意见，具体情况如下：

一、变更募集资金投资项目的概述

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市麦捷微电子科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]821号），并经深圳证券交易所同意，公司向特定对象发行股票157,647,058股，每股发行价格为人民币8.5元，募集资金总额为人民币1,339,999,993.00元，扣除承销保荐费、律师费、审计费等发行费用（不含增值税）9,912,474.91元后，实际募集资金净额为人民币1,330,087,518.09元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次募集资金的到位情况进行了审验并出具了信会师报字[2021]第ZL10307号《验资报告》。公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构国信证券股份有限公司、募集资金专户所在银行签署了《募集资金三方监管协议》。

公司基于当前市场发展情况，拟调整部分射频滤波器产能，同时为把握未来市场需求，拟利用现有场地实现高端小尺寸系列电感的规模扩张，因此公司拟将“射频滤波器扩产项目”整体变更为“射频滤波器及高端电感扩产项目”（以下简称“本项目”）。本项目变更后将新增高端小尺寸系列电感的生产。公司计划增加麦捷科技智慧园二期和麦捷科技龙田分公司作为本项目的实施地点，以便开展相关生产活动，同时将本项目达到预定可使用状态的时间自2024年12月31日延至2026年12月31日。

公司于2024年12月30日召开第六届董事会第二十次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权表决审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，公司保荐机构发表了同意的意见。同日，公司召开第六届监事会第十九次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，公司监事会发表了同意的核查意见。

本次变更部分募集资金用途不构成关联交易，尚需提交公司股东大会审议。
二、变更募投项目的原因

（一）原募投项目计划和实际投资情况

1、募集资金计划使用情况

根据公司2021年《向特定对象发行股票并在创业板上市募集说明书》披露的内容，本次向特定对象发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元

序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金额

1 高端小尺寸系列电感扩产项目 49,279.01 45,600.00

2 射频滤波器扩产项目 47,518.98 43,900.00

3 研发中心建设项目 10,250.19 8,500.00

4 补充流动资金 36,000.00 36,000.00

合计 143,048.18 134,000.00

2、募集资金实际使用情况

截至2024年11月30日，公司募集资金投资项目建设进度如下：

单位：万元

项目 承诺投资金额 调整后投资金额 累计投入金额 投资进度

高端小尺寸系列 45,600.00 45,600.00 45,807.57 100.46%
电感扩产项目 ……
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